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ERP系统运用治理制度

1、目的:

为了加强公司ERP系统的治理，确保信息数据的平安性和准确性，增进公司ERP系统工作持

续健康的进展，知足领导决策信息披露的需要，依照公司相关治理制度，结合ERP治理系统工作

的特点，特制定本治理制度。

2、适用范围：

本制度适用于公司所有利用ERP的部门。

3、机构组成：

、公司ERP系统运行机构分为二个小组：ERP运行运维组和ERP业务利用组。

、公司ERP系统运行机构，是支持公司ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构，设

ERP专员，其ERP系统日常运行治理由ERP运维组负责，责任部门是行政部。

、公司ERP系统业务利用机构，所有人员都为兼职工作人员。

、业务部的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部份。

4、名词概念：

、ERP:即公司资源打算系统(EnterpriseResourcePlanning),是指成立在信息技术基础上,以系统

化的治理思想,为公司决策层及部门提供决策运行手腕的治理平台。

ERP不单单是一个软件,更重要的是一个治理思想,它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源

的整合。通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、治理流、增

值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。

、BOM:即物料清单(BillofMaterial)，描述产品零件、半成品和成品之间的关系。

5、各组职责权限划分：

、ERP业务利用组：包括业务部、打算部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、

工模部、工程部。

5.1.1、负责部门分管模块的各类数据的录入、治理与利用。

5.1.2、负责新增和变更业务需求的搜集、分析和开发申请。

5.1.3、负责权限的申请。

5.1.4、向公司ERP运行运维组按期汇报ERP系统的运行状况。

5.1.5、ERP业务利用组日常工作由各部门利用责任人兼管。

、ERP运行运维组：公司行政部，负责治理公司ERP系统全面工作。

、运行运维组工作内容是：

5.3.1、ERP专员日常业务信息的监督与考核。

5.3.2、审核原始凭证的合理、合法性及是不是有经办人、验收人、主管领导签字；

5.3.3、觉察不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务利用人员和谐处置；并记录

在案，依照规定考核其绩效。

、行政部工作内容是：

5.4.1、研究制定公司ERP治理系统进展打算，并组织实施；

5.4.2、依照公司新的需求，组织相关部门、人员对公司ERP治理系统进行改良和完善；

5.4.3、制定公司ERP治理系统的治理方法和规章制度；

5.4.4、组织制定公司ERP治理系统行业标准、标准，并组织实施；新增和变更业务需求的分析和

解决；报表、工作表单和接口的爱惜和开发。

5.4.5、负责系统运行进程中显现的各类问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误纠正、

功能说明和最终用户正确利用指导，确保ERP系统的正常运行。

5.4.6、应急方案的实施指导，联系ERP软件售后部门，进行相关沟通，权限治理与爱惜。

5.4.7、主机系统的运行和平安治理，包括数据的备份，软件本身的补丁、修改的传送等。网络系

统的运行和平安治理。

、组织和治理公司ERP治理有关人员的培训工作，向公司领导按期汇报ERP系统的运行状况。

5.4.9、总结、交流推行治理信息系统的体会，指导各部门开展治理信息系统工作；

5.4.10、成立公司ERP“技术支持”和“项目治理网络系统”，负责和谐各类公司ERP系统相关

技术效劳和相关技术问题的解答。

6、ERP各职位及职位责任：

、ERP系统爱惜治理员职位：

为更好地发挥公司ERP系统为治理效劳的原那么，在公司运行ERP催促组的领导下，依照的

生产治理特点和生产治理职位设置的要求，以实现信息系统替代手工治理的顺利过渡。

6.1.1、职位要求：

爱惜治理员是系统的爱惜和治理人员，是一个技术性较强的职位，通过培训，此岗需求具有运

算机软硬件及数据库知识，有爱惜系统环境的体会，此职位由网管兼任。

6.1.2、职位职责：

a）负责公司系统应用软件、硬件的日常爱惜工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并记录

相应的爱惜记录；

b）参加相关的系统业务利用操作员培训，解决软件操作进程中显现的技术问题，并在必要时向相