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审计总监工作职责标准版本
1.负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施程中不断改进;
2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;
3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;
4.风险控制与管理:搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
5.监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;
6.舞弊调查工作:开展经济舞弊调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;
7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚力。
审计总监工作职责标准版本(二)
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
审计总监工作职责标准版本(三)
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
审计总监工作职责标准版本(四)
1、负责集团内部审计、内控体系搭建;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;
3、拟定并完善内部审计制度和流程,
4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;
5、督促审计结论和建议的整改;
6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。
8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;
10、负责公司内部控制评估报告的编制
审计总监工作职责标准版本(五)
1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;
2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;
3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;
6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;
7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;
8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
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