对青海明胶股份重组问询函顺利办.pdfVIP

关于对青海明胶的重组问询函

类重组问询函【2015】第43号

青海明胶董事会：

12月8公司直通披露了《青海明胶股

份资产并募集配套暨关联报告书》。对上述披露文

件进行了事后，现将意见反馈如下：

1、关于方案

（1）本次收购神州易桥100%股权的中设置了标的资产

作价调整条款，请结合作价调整情况补充披露本次是否构成借壳

上市的分析，独立财务顾问核查意见。

（2）标的资产以收益现值法作为主要评估法，请按照并

购重组问答中的相关规定补充披露标的资产在过渡期间（自评估基准

日至资产交割日）等相关期间的损益归属安排。

（3）若本次资产成功实施而配套融资未成功，

资产的对方及其一致行动人百达永信将持有

你公司总股本的20.01%，将成为你公司的实际控制人。而根据

新增锁定期安排，向与百达永信的自上市之日起十

二个月内不以转让；自新增上市之日起十二个月后，解

锁全部取得的30%；自新增上市之日起二十四个月后，

全部取得的30%；自新增上市之日起三十六个月后，全

1

部剩余。请按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条

的规定，对锁定期安排进行补充披露，约定如本次

资产成功实施而配套融资的结果导致与百达永信成为你公

司第一大股东，与百达永信的新增锁定期应延长至新增

上市之日起三十六个月。

2、关于业绩补偿方案

本次资产的对方之一泰达为泰达的

全资子公司，截至书签署之日，泰达持有你公司12.59%

的，为你公司的股东。根据你公司与百