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2024年反洗钱知识竞赛培训试题及答案

一、单选题

1、金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家(地区)、组织、

个人有关，应首先()，并按有关规定提交可疑交易报告。

A送交金融机构高级管理层审核√

B移送当地安全部门

C移送当地公安部门

D进行冻结

2、2012年4月5日，公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖

工作有关问题的决定》，以公安部公告的形式公布了《第()批认定的

恐怖活动人员名单》，并决定对其资金及其他资产进行冻结。

A.一

B.二

C.三√

D.四

3、以下交易中，需报送大额交易报告的是()。

A.300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户

名下的另一账户。某司法局收到其他单位的300万元转账。

B.某武警部队文工团向个体工商户转账300万元。√

C.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元。

4、金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记()。

A.汇款人国籍

B.资金汇出地名称√

C.收款人住所

D.其他信息

5、金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控

制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确

定份额的，金融机构应当()。

A.向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施。

B.向中国人民银行报告，并依据中国人民