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企业制度建设情况汇报

篇一:公司内控制度建设工作情况汇报

公司内控制度方面的基本情况说明

2011年4月14日

一、制度体系的基本情况:

截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件(含各类管理办

法、实施细则、工作流程)共计57份，其中:安全、综治管控类11份，生产组织、

服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类(包括

干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理

等)14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。

今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”

的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实

际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。

60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、

各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础;另外

对其中的12份

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文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。

二、制度执行情况及相关措施:

总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方

式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工

对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的

比较到位，能做到“心中有数”;二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到

一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团

和公司的规定去处理。

采取的具体措施:

总的来说把握了以下原则:1、集团有明确规定的，按集团规定执行;

2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行;3、集团、公司都没有明确

规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的

报集团审批同意后执行。

1、抓好制度的“制定”环节:

一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，

文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要

求、可操作性强的实

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质性内容。

二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是

为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通

过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突

或遗漏。

三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团—公

司—分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行

规范化、常态化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会签，这个

目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把关，二是要对规范性文件给于单

独的序列编号，确保公司内控规则体系的一致性、整体性。

2、抓好制度的“执行”环节:

一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版提供给了下属各单

位、各部门供学习、备查。后期将择机将集团层面的规章制度也汇编成册，提供更

为直观的书面版。

二是清理、完善了公司的内控制度。将2011年之前推出的45份有效制度汇编

成册提供给了下属各单位、各部门，清理的过程中废止了3份制度，并计划后期修

订12份制度。对于2011年及今后年度出台的规章制度，公司将以年度为单位成套

整理、汇编成册，并形成惯例，方便查阅。

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三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训，让干部员工在准确掌握这

些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是2010

年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。公司规定，对集团、公司

出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要

义的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。在培训师资的选择上，既有集团职能部

门领导、公司领导负责授课，也有公司职能部门负责人，甚至是专业技能过硬、基

层实践经验丰富的部门员工负责授课;在培训内容的选择上，我们根据轻重缓急，

结合季节性重点工作，有的放矢的选择内容，保证学习培训与一个时期的重点工作

尽量挂钩，以增强学习效果;在培训方式的选择上，既有全员轮训集中学的方式，

也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式;在具体