国有企业党风廉政建设专题调研报告.pdfVIP

国有企业党风廉政建设专题调研报告--第1页

国有企业党风廉政建设专题调研报告

一、基本情况

1、注重制度建设，强化内部控制

一是定期召开董事会、监事会沟通会议及下属公司工作汇报会

议。严格执行“三重一大”决策制度，对重大事项决策、重要干部

任免、重大项目安排、大额资金的使用，都必须经集体讨论作出决

定，充分发挥董事会的集体决策作用；集团董事会定期召开下属公

司工作汇报会议，有效加强对各子公司的监督管理；集团公司和监

事会针对集团重要工作事项及工作进度情况，定期召开工作汇报会

进行有效沟通，切实发挥监事会监管职能。

二是制定子公司领导岗位职责和权限管理办法。国投集团制定

下发了《下属子公司领导岗位职责和权限管理暂行办法》，对下属子

公司法定代表人（执行董事）和总经理的行政、人事职责、审批权

限以及经营收入定价和资产处置的权限进行了明确规定。

三是制定资产经营招租管理办法。制定下发了《资产经营招租

管理办法》，实行招租责任人制度，明确责任，并规范招租的相关操

作、审批、管理流程，对本部及下属各单位自有或非自有的各类有

形资产的招租行为和无形资产的发包行为进行有效管理。

2、实行财务集中核算，加强资金监管

2008年6月，集团财务核算系统实现全面上线，改变了过去

一家一套帐、一家一个数据、统计难的情况，实时有效监控下属单

位的账务状况及资金情况。

一是规范运作，加强资金管控监督。严格执行财务收支一体化

业务流程操作，运用系统自动传递流转的模式，各模块数据实现无

1

国有企业党风廉政建设专题调研报告--第1页

国有企业党风廉政建设专题调研报告--第2页

缝连接，审批过程、网上支付、票据套打等各环节标准化、刚性化，

消除操作中间人为错误，杜绝数据被人为修改的因素，不断提升会

计核算的真实性。

二是完善制度，提高资金使用效率。制定下发了《财务集中核

算管理实施办法》，集团财务部根据企业会计制度及相关企业会计准

则，实行“六个统一”，即“统一财务管理，统一财务会计政策，统

一财务软件，统一会计核算，统一资金结算，统一档案管理”。建立

统一资金管理和调剂体系，对闲置资金进行了资金调剂，提高资金

周转效率，减少资金沉淀，有效提高资金的使用效率。

3、推进薪酬制度改革，提高员工工作积极性

集团为充分调动员工工作积极性，激发员工的工作动力，不断

推进薪酬制度改革，加大人力资源体系的建设力度，完善选人用人

机制和激励机制。

一是进一步完善薪酬制度，实行绩效工资与企业利润挂钩。集

团制定下发了《薪酬管理暂行办法》，将员工的绩效工资与各公司年

度各项经济指标的完成情况相联系，以企业实现的利润为主要考核

指标，提取20%作为年终绩效工资，真正实现工效挂钩。

二是进一步完善考勤管理制度，加强效能建设。集团本部及下

属子公司统一采用指纹考勤机录入签到，实行每日四次的签到制度，

考勤结果与工资挂钩，进一步完善了国有企业绩效监督机制。

4、预防为主，强化对重点项目的监督管理

作为区属国有企业，集团承担了大量的政府代建项目，同时也

有不少的自主建设工程项目，集团能够针对各个工程建设项目投资

大、容易滋生腐败等特点，切实强化对重点项目的监督管理。

一是进一步规范政府代建项目管理。政府性代建项目由集团公

2

国有企业党风廉政建设专题调研报告--第2页

国有企业党风廉政建设专题调研报告--第3页

司与建设单位签订代建协议，具体承担代建任务的子公司负责项目

的管理和质量把关。子公司对于每