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信托尽职调查报告
调查报告是对某一情况、某一事件“去粗取精、去伪存真、山此及彼、由表及里〃
的分析研究,揭示出本质,寻找出规律,总结出经验,最后以书面形式陈述出来。接
下来为你带来信托尽职调查报告,希望对你有帮助。
篇一:信托尽职调查报告按照律师工作方案,我们对U标公司进行了尽职调查,
先后到南明工商局和金阳开发区管委会,南明区房屋管理局等部门查阅了LI标公司
(贵阳某科技有限公司)的工商档案材料,房屋产权登记材料;到LI标公司进行实地
考察,并与U标公司股东、高管人员进行了沟通和交流。
律师审查了以下法律文件:
、标公司章程、历次章程修正案;工商档案材料
1LI
2、历次股东会决议;
3、历次股东出资、增资验资报告;
、目目标公司标公司年月财务报表;
45
、杠年月中和信诚会计师事务所有限公司出具的《审计报告》;
520517B
6、房屋产权证、机动车产权证;
7、员工劳动合同;
、杆年月日目标公司股东会决议;
820612
、杠年月日,目标公司《股东放弃股份优先购买权声明》;
920612
、、年月日,目标公司《股权出让方的承诺与保证》;
10612
11,目标公司《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》;
、、年月日南明区工商局出具的《私营公司基本情况(户卡)》。
12613
一、关于目标公司名称的变更
H标公司名称曾先后做过三次变更:
年月日,公司成立时,其名称为贵阳市某某安全科技咨询有限公司,
20**510
年10月15日变更为贵阳市某某安全科技有限公司
20xx年□月名称变更为贵阳市某科技有限公司,即现在使用的名称。
由于LI标公司名称的变更导致其房屋产权证、机动车辆产权证等证件上产权人
的名称与LI标公司的名称不一致,
但这并不会对口标公司股东转让股权构成法律障碍。
二、关于U标公司股东变更的沿革
股权转让的主体是股东,而LI标公司的股东从设立之初到现在曾做过以下5次
变更:
(一)、目标公司成立于-年月注册资本万元人民币,当时公司
2015100,10
有名股东:
2
贵州某某集团有限公司,投资8.4万元人民币,占84%股份;宋某,投资1.6万元
人民币,占16%股份。
(二)、、年月日,进行股权转让和增加注册资本。
58
贵州某某集团公司将其持有的股份分别转让给王某(占、何某(占、
40%)40%)
宋某某(4%)
宋某将其持有的全部股份转让给宋某某(16%)
原股东不再持有公司股权,名新股东持有的公司股份分别为:
3
王某40%、何某40%、宋某某20%。
注册资本由万元增加至万元,增资部分由名股东按持股比例缴付出
10303
资。
(三)、、年10月15H,股东宋某某将其持有的全部股份分别转让给股东王
某、何某,股权转让后,股权结构如下:
王某持股比例50%;何某持股比例50%
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