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股东会议事规则
一、目的
为建立本公司良好股东会治理制度、健全监督功能及强化管理机能，爰依上市上柜
公司治理实务守则第五条规定订定本规则，以资遵循。
二、适用范围：
本公司股东会之议事规则，除法令或章程另有规定者外，应依本规则之规定。
三、权责单位:
董事会成员：确实依本制度从事股东会议事运作。
总管理部：负责股东会名开之各项作业事宜。
险
公司未按时名开股东会，恐有重大事项股东会议同意即被执行险。
股东会议事项未载明清楚或未妥善保存，将可能引起决议被错误执行或外界对经营
治理有误判险。
五、作业程序
5.1议事召集
5.1.1本公司股东会除法令另有规定外，由董事会召集之。
5.1.2本公司应于股东常会开会三十日前或股东临时会开会十五日前，将股东会
开会通知书、委托书用纸、有关承认案、讨论案、选任或解任董事、监察
人事项等各项议案之案由及说明数据制作成电子传送至观测
站。
5.1.3并于股东常会开会二十一日前或股东临时会开会十五日前，将股东会议事
手册及会议补充数据，制作电子传送至观测站。
5.1.4股东会开会十五日前，备妥当次股东会议事手册及会议补充资料，供股东
随时索阅，并陈列于公司及其股务机构，且应于股东会现场。
5.1.5通知及公告应载明召集事由；其通知经相对人同意者，得以电子方式为
之。
5.1.6选任或解任董事、监察人、变更章程、公司解散、合并、分割或公司法第
一百八十五第一项各款、法第二十六条之一、第四十三条之六之
事项应在召集事由中列举，不得以临时动议提出。
5.1.7持有已总数百分之一以上之股东，得以向本公司提出股
东常会议案。但以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。另股东所
提议案有公司法第172条之1第4项各款情形之一，董事会得不列
为议案。
5.1.8本公司应于股东常会召开前之停止过户日前公告受理股东之提案、受
理处所及受理期间；其受理期间不得少于十日。
5.1.9股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，不予列入议案；提案股东应
亲自或委托他人出席股东常会，并参与该项议案讨论。
5.1.10本公司应于股东会召集通知日前，将处理结果通知提案股东，并将合于本
条规定之议案列于开会通知。对于未列入议案之股东提案，董事会应于股
东会说明未列入之理由。
5.2委托参会
5.2.1
5.2.2委托书送达本公司后，股东欲亲自出席股东会或欲以或电子方式行使
表决权者，应于股东会开会二日前，以向本公司为撤销委托之通知；
逾期撤销者，以委托人出席行使之表决权为准。
5.3召开股东会的地点
股东会召开之地点，应于本公司所在地或便利股东出席且适合股东
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