原创力文档- 1、本文档共24页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
人
完整性承担个别和连带的。
本次非公开完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因
本次非公开引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会
对本次非公开的说明，任何与之相反的均属不实陈述。
监督管理、其他部门对本次非公开所做的任何决定
或意见，均不表明其对本人的价值或投资者的收益作出实质性判断或保
证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。
本预案所述本次非公开相关事项的生效和完成尚待取得有关
机关的批准或核准。
2
重要提示
1、市纺织（本次非公开方案已经获得公
司第五届董事会第十八次会议、第十九次会议和2012年第一次临时股东大会审
议通过。鉴于近期国内市场环境发生了较大变化，公司决定调整本次的
定价基准日、价格及决议有效期以保障顺利完成本次。上述非公开
调整事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需经公司
股东大会审议通过以及监督管理核准后方可实施。
将进行相应调整。在上述范围内，由公司根据实际情况与保荐机构（主承销商）
协商确定最终数量。
3、本次对象为包括市投资（以下简称“投控”）
公司、投资公司（自有）、财务公司、机构投资者、合格
机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。最终对象由公司和保荐
机构（主承销商）根据参与询价的特定投资者的申购报价情况确定。
4、经调整的公司本次非公开的定价基准日为第五届董事会第二十七次
会议决议公告日，即2012年10月27日；经调整的价格不低于定价基准日
前20个日公司均价的90%，即价格不低于5.83元/股，最终
价格将在本次获得核准后，根据参与询价的投资者的申购报
价情况，遵照价格优先的原则，由公司根据有关和其他规范性文件的
规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。投控不参与询价，按
照经上述定价原则确定的最终价格，若通过上述定价方式无法产生
价格，则按本次的底价即5.83元/股向投控。若公司在定价基
准日至日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本
除息事项，本
3
次底价将进行相应调整。
5、所有对象均以现金。投控的自本次非公开结
束之日起36个月内不得转让；其他对象的，自本次非公开结
束之日起12个月内不得转让。
6、本次非公开预计募金总额不超过147,093万元，将全部用
于增资全资子公司市光电科技建设TFT-LCD用偏光片二期项
目，该项目将建设两条幅宽为1490mm的TFT-LCD用偏光片生产线。
7、经调整的本次非公开方案已经公司第五届董事会第二十七次会
议审议通过。根据有关
文档评论（0）