公司构建“大监督”体系的实施方案.pdf

公司构建“大监督”体系的实施方案--第1页

整合公司监督资源，构建“大监督”体系的

实施意见

公司生产经营管理环节多，涉及面广，对人、财、物和

关键业务流程的监督难度大，查堵漏洞、防范风险的任务艰

巨。而公司专职监督部门和业务监督部门尚未形成有效合力，

削弱了监督的整体效能。为创新监督方式，整合监督资源，

提升监督效能，公司决定构建“大监督”体系，强化联合监

督检查，推进公司反腐倡廉建设。根据中共中央关于《建立

健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》

的基本要求，结合集团公司实际，制定以下构建公司“大监

督”体系的实施意见。

一、工作机构

集团公司成立“大监督”体系运行工作领导小组（简称

公司监督工作领导小组）：

组长：公司纪委书记

副组长：公司纪委副书记、监察审计部部长

成员：纪委/监察审计部、组织部/人力资源部、工会

工作部、企业管理部、宣传部/企业文化部、财务部、市场部、

规划部、机动设备部、保卫部、实业投资管理部主管领导。

二、工作职责和监督内容

公司构建“大监督”体系的实施方案--第1页

公司构建“大监督”体系的实施方案--第2页

（一）组长：负责公司监督体系工作的领导，协调处理

重要问题，安排专项调查，组织查处重要案件。

（二）副组长：负责监督工作的日常管理，召集监督工

作会议，安排部署监督检查工作，协调处理相关问题，组织

查处相关案件，及时向组长汇报监督工作实施情况。

（三）各成员单位：在履行自身工作职责的同时，履行

好所主管业务的监督职能，制定本单位的监督检查办法，按

照“大监督”体系运行要求履行相应职责，根据公司监督工

作领导小组安排开展监督检查活动，及时反馈相关信息，整

改有关问题。

纪委/监察审计部：是公司“大监督”体系组织协调单位，

牵头抓好纪律监督工作，负责召集监督工作会议，组织监督

检查，参加各成员单位的业务监督检查，收集和管理监督信

息，协调处理相关问题，组织查处违纪违规案件。同时负责

公司项目招标、进厂大宗原燃料专项监督，对工程结算、经

营管理状况、领导人员经济责任情况进行审计监督；对二级

纪委开展监督工作进行指导。

组织部/人力资源部：牵头抓好组织监督工作，负责抓好

党内监督和干部作风监督，对各单位是否落实公司“三重一

大”制度、党务公开制度、人事任免制度、人力资源调配与

敏感岗位交流轮换制度、薪酬分配制度、劳务用工及劳务费

使用制度等进行监督检查；必要时参与违纪违规案件和重大

公司构建“大监督”体系的实施方案--第2页

公司构建“大监督”体系的实施方案--第3页

失职事故的调查。

工会工作部：牵头抓好群众监督工作，及时收集和反映

职工群众的意见；组织职工代表参与公司生产经营管理重要

环节、涉及职工切身利益事项的专项巡视检查或监督工作；

组织实施厂务公开工作；组织开展民主评干工作；必要时参

与违纪违规案件和重大失职事故的调查。

企业管理部：负责公司运营流程和规章制度执行情况的

监督；通过流程监控和ERP数据平台，发现管理漏洞，提供

违纪违规案件线索；根据违纪违规案件调查的需要，配合提

供ERP相关数据；必要时参与违纪违规案件和重大失职事故

的调查。

宣传部/企业文化部：负责抓好舆论监督，及时收集整理

反馈员工论坛反映的相关信息；根据公