国有企业董事会建设和规范运行策划方案范文.pdf

国有企业董事会建设和规范运行策划方案范文--第1页

国有企业董事会建设和规范运行策划方案

范文

一、总体思路

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的二十大精神，按照国务院国资委相关文件精神，从公

司实际出发，以建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的

现代企业制度为方向，积极适应国有企业改革的新形势新要

求，坚持党的领导、加强党的建设，完善体制机制，依法规

范权责，以规范董事会建设为抓手，构建权责法定、权责透

明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

基本原则

1.坚持党的领导。落实全面从严治党战略部署，把加强

党的领导和完善公司治理统一起来，明确公司党委在法人治

理结构中的法定地位，公司党委把方向、管大局、促落实。

2.坚持依法治企。依据《公司法》《企业国有资产法》

等法律法规，以公司章程为行为准则，规范权责定位和行权

国有企业董事会建设和规范运行策划方案范文--第1页

国有企业董事会建设和规范运行策划方案范文--第2页

方式，建立完善董事会相关议事规则及制度，依法厘清董事

会及相关方职责权限，完善公司治理结构。

3.坚持权责对等。坚持权利义务责任相统一，规范权力

运行、强化权利责任对等，优化管控模式，完善责权体系和

授权管理体系，构建符合公司发展需要的授权体系。

主要目标

1.建设规范董事会。健全董事会组织机构，完善董事会

议事、决策制度，规范董事会运行机制，实现董事会各项活

动有法可依、有章可循、有据可查、有标可鉴。

2.建设高效董事会。建立董事会工作流程体系，明晰董

事会及相关主体职责权限，细化董事会活动规则和程序，确

保董事会及专门委员会会议活动有序组织，重大决策及时作

出，重点工作及时布置，沟通协调及时进行，保障服务及时

到位。

3.建设协同董事会。完善董事会沟通协调制度，建立董

事会与出资人、监事、党委会、经理层之间，董事长与董事、

总经理之间，内部董事与外部董事之间，董事会秘书与相关

方之间的沟通互动机制，确保董事会内外沟通顺畅、互相支

持、协同配合。

国有企业董事会建设和规范运行策划方案范文--第2页

国有企业董事会建设和规范运行策划方案范文--第3页

4.建设决策型董事会。围绕公司投融资、预决算、资产

处置、风险防控、经理层激励等重大事项承担决策责任，做

到“议”必有方案、“论”必有程序、实施有措施，切实提

高决策质量和实施效率，真正使董事会成为发展的决策中心

和推动主体。

二、规范董事会建设，落实董事会职权

公司章程

制订《公司章程》，明确董事会、党委会、监事、经理

层职权，建立和完善以章程为核心的制度体系。

董事会设置

公司设董事会，董事会成员5人，其中董事长1人、董

事兼总经理1人、外部董事3人。

明确董事会职能定位

根据国务院国资委有关规定，董事会是公司的决策机

构，发挥“定战略、做决策、防风险、促改革、谋发展”作

用，按照职权和有关规定，对企业经营方针、战略规划、年

国有企业董事会建设和规范运行策划方案范文--第3页

国有企业董事会建设和规范运行策划方案范文--第4页

度计划预算及调整方案、年度财务决算、利润分配、弥补亏

损的方案，增减注册资本方案、重大的投融资、资产重组等

重大经营管理事项作出决定，或审议后报股东批