2024年适用企业融资增资扩股合同样本.doc

2024年适用企业融资增资扩股合同样本

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1甲方（融资方）

1.2乙方（增资方）

第二条融资增资目的

2.1甲方融资增资的目的

第三条融资增资额度

3.1甲方计划融资增资的额度

第四条融资增资方式

4.1甲方融资增资的方式

第五条融资增资期限

5.1甲方融资增资的期限

第六条融资增资价格

6.1甲方融资增资的价格

第七条还款方式及期限

7.1甲方的还款方式及期限

第八条股权结构调整

8.1融资增资对股权结构的影响

第九条股东权益

9.1融资增资后股东权益的调整

第十条经营管理

10.1融资增资后的经营管理

第十一条违约责任

11.1各方在合同执行过程中的违约责任

第十二条争议解决

12.1合同执行过程中发生的争议解决方式

第十三条合同的生效、变更和解除

13.1合同的生效条件

13.2合同的变更条件

13.3合同的解除条件

第十四条其他约定

14.1甲乙双方的其他约定

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1甲方（融资方）

甲方系根据中国法律合法成立并有效存在的企业法人，营业执照号码为________，住所地为________，法定代表人为________。

1.2乙方（增资方）

乙方系具备独立承担民事责任能力的自然人、法人或其他组织，营业执照号码为________，住所地为________，法定代表人为________。

第二条融资增资目的

2.1甲方融资增资的目的

甲方的融资增资目的是为了扩大生产经营规模，提高市场竞争力，增强企业综合实力，实现可持续发展。

第三条融资增资额度

3.1甲方计划融资增资的额度

甲方计划融资增资的额度为人民币____亿元整（大写：_______________________元整），其中，新增注册资本为人民币____亿元整，其余部分用于补充流动资金。

第四条融资增资方式

4.1甲方融资增资的方式

甲方选择以非公开方式发行股票的方式进行融资增资，具体发行方案由甲方根据中国法律法规及证券交易所的规定制定并实施。

第五条融资增资期限

5.1甲方融资增资的期限

甲方的融资增资期限为自募集资金到账之日起____年，届满后根据实际情况双方协商确定是否续约。

第六条融资增资价格

6.1甲方融资增资的价格

甲方融资增资的价格为每股人民币____元整，该价格由甲乙双方协商确定，并根据市场情况予以调整。

第七条还款方式及期限

7.1甲方的还款方式及期限

甲方采用分期还款方式，具体还款计划由甲方根据实际情况制定并报乙方同意。还款期限为融资增资期限届满之日起____年内。

第八条股权结构调整

8.1融资增资对股权结构的影响

融资增资完成后，甲方的股权结构将根据实际募集资金情况进行调整，乙方的股权比例将相应增加，具体调整方案由甲乙双方协商确定。

第九条股东权益

9.1融资增资后股东权益的调整

融资增资后，甲乙双方应按照各自的股权比例分享公司的利润和承担风险。同时，甲方应保证乙方的股东权益不受损害，包括但不限于表决权、分红权等。

第十条经营管理

10.1融资增资后的经营管理

融资增资后，甲乙双方应继续遵循合作共赢的原则，共同参与公司的经营管理。甲方应确保公司的经营管理团队具备相应的专业能力和经验，以保障公司的稳定发展和业务运营。

第十一条违约责任

11.1各方在合同执行过程中的违约责任

如任何一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金等。具体违约责任由甲乙双方协商确定。

第十二条争议解决

12.1合同执行过程中发生的争议解决方式

如合同执行过程中发生任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十三条合同的生效、变更和解除

13.1合同的生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并自募集资金到账之日起____日内履行完毕。

13.2合同的变更条件

本合同的变更应由甲乙双方协商一致并签订书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。

13.3合同的解除条件

除非法律、法规另有规定，任何一方不得单方面解除本合同。如甲乙双方协商一致解除本合同，应签订书面解除协议，并履行相关法律程序。

第十四条其他约定

14.1甲乙双方的其他约定

本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二部分：其他补充性说明和解释

说明一：附件列表：

附件一：甲方营业执照复印件

附件二：乙方身份证复印件（如乙方为法人，提供营业执照复印件）

附件三：融资增资方案

附件四：融资增资协议

附件五：股权结构调整方案

附件六：经营管理协议

附件七