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制度流程管理办法
第一章总则
为规范某某开发投资有限公司制度流程管理工作，确保制度流程管理工作的有效性、可操作性，特制定本办法。
适用于某某开发投资有限公司总部及下属单位制度流程管理文件的制定、发布、废止以及内部审核。
公司制度流程管理文件的层级区分如下：
（一）第一层级：管理制度(包括办法、规定、规则、细则)，是公司层面的基本规章性文件，公司全体员工必须执行，不得违反。主要对各专业领域的管理原则、相关部门的职责、工作程序等基本问题作出规定。
办法是指有关工作、有关事项的具体办理、实施可操作的措施，强调可操作性。
规定是对有关工作或事项作出局部的具体的规定，强调约束性。?
规则是有关工作或事项运行、运作规律所遵循的模式、准则。
细则是对某一工作全部或部分内容的具体化规则。
（二）第二层级：管理流程，是对一项工作所必需的重要工作环节的描述和说明，公司全体员工需执行。主要对各专业领域关键活动所规定的途径进行明确。
（三）第三层级：作业指引，是对流程文件中某个工作环节的具体操作方式的细化和展开，是对流程的进一步分解和说明。
第二章组织及职责
制度流程文件审核小组为总部企业管理部牵头，相关部门人员参与的跨部门工作小组。负责对管理文件运行情况进行系统性、专业性的评审。
企业管理部为公司制度流程的综合管理部门，总体负责建立健全公司制度流程体系，其主要职责包括：
（一）制定下达公司制度流程编制、修编计划，组织、协调、推进制度流程体系建设；
（二）审核公司各部门提交的制度流程文件，组织协调解决涉及多部门的、重大的问题；
（三）发布公司制度流程文件，及时更新废止的制度流程；
（四）组织检查制度流程的执行情况，组织开展问题整改工作；
（五）其他与制度流程相关的业务指导、培训等工作。
风险控制部具体负责公司制度流程工作中的主要职责包括：
（一）审核公司制度流程设计层面的合法性、合规性，并对制度流程在执行层面的有效性进行评估；
（二）配合企管部开展制度流程相关培训。
公司总部其他部门、业务板块各部门具体负责各自职责范围内的制度流程的管理工作，其主要职责包括：
（一）定期将本部门制度流程的编制、修编、废止计划报企业管理部；
（二）开展本部门职责范围内的制度流程编制、修编、审核及废止工作，搭建部门职责相关的制度流程体系；
（三）开展制度流程执行情况的检查、监督工作，向企业管理部反馈制度流程的执行情况及优化建议；
（四）其他与制度流程相关的专业支持、培训等工作。
第三章文件的编制
企业管理部每年1月对公司及各部门现行制度流程文件进行梳理，根据管理和业务运作情况编制年度制度、流程建设计划，按《权责手册》审核/审批。
企业管理部根据制度流程建设计划组织相关部门编制制度流程文件初稿。各部门根据业务需求，亦可自行开展初稿编制工作。
各类制度流程文件的编写应遵循“最简单、最易懂”原则。文件需结构清晰、职责分明、文字简明、语气肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类的词语）。
各部门编制的制度流程文件格式需统一规范，文件页面设置一般为A4横(纵)版，页边距及字体、字号等具体要求参考《制度流程文件格式字体要求》、《制度流程文件模板》。
第四章文件的研讨与评审
制度流程内部研讨：制度流程文件初稿形成后，主责部门组织部门人员进行部门内部研讨，并经部门负责人审核通过。
制度流程跨部门研讨：经过部门内部研讨后，对于涉及跨部门的制度流程文件，企业管理部组织征询相关配合部门的专业意见，主责部门根据反馈的意见调整制度流程文件，修改完善后可进行制度流程评审。
制度流程评审：经过内部研讨、跨部门研讨后，制度流程审核小组对文件的系统性、专业性提出意见与建议。
制度流程文件通过评审后，企业管理部对文件的一致性进行审核，主责部门负责按要求调整。
第四章文件的发布与废止
各类制度流程文件完成评审后，由主责部门发起文件审批，按《权责手册》审核/审批完成后，企业管理部更新公司制度流程文件清单，对文件进行统一编号并发布。
企业管理部需按以下规定对公司管理文件进行编号：
公司制度流程文件分为四类，以拼音首字母作为文件代码，即制度/办法文件（代码：ZD）、流程文件（代码：LC）、作业指引（代码：ZY）与表单模板（表单、模板、范例、法规等）（代码：以流水号代替，如01）。
序号
公司名称
代码
1
某某控股总部
QHKG
2
置业开发事业部
ZYKF
3
基础建设事业部
JCJS
4
能源公司
NYGS
序号
部门名称
代码
1
董事会办公室
DS
2
综合办公室
ZH
3
人力资源部
RL
4
财务管理部
CW
5
风险控制部
FX
6
企业管理部
QY
7
招标合约部
ZB
8
投资发展部
TZ
9
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