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公司法人治理法律文书

(一)公司章程

(二)股东会议事规则

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以

充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简

称《公司法》)等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下

公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权

第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

⑴决定公司经营方针和投资计划；

(2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项：

⑶选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事

项：

⑷审议批准董事会的报告；

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⑸审议批准监事会的报告；

⑹审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案：

(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案：

⑻对公司增加或者减少注册资本作出决议；

⑼对发行公司债券作出决议：

(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议：

(11)修改公司章程；

(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议：

(13)审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股

东或者1/3以上董事或监事的提案；

(14)对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

(15)审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东会决定的其

他事项。

第三章股东会的召开

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至

少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之内举行。

第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召

开临时股东会：

⑴董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章

程所定人数的2/3时；

(2)公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时；

⑶单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%(不含投票代理

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权)以上的股东书面请求时；

(4)1/3以上董事认为必要时：

⑸1/3以上监事提议召开时：

⑹公司章程规定的其他情形。前述第⑶项持股股数按股东提出书

面要求日计算。

第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故

不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长

和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定

一名董事主持会议；董事会未指定会议主持入的，由出席会议的股东

共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，该股东无法主持会议，

应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东(或股东代理人)主持。

第八条召开股东会，董事会应当在会议召开十五日以前以书面方

式通知公司全体股东。

拟出席股东会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书

面回复送达公司。公司根据股东会召开前十日时收到的书面回复，计

算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东

所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数二分之一

以