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证券代码：300284证券简称：苏交科公告编号：2020-041
苏交科集团股份有限公司
关于与广州珠江实业集团有限公司签订
《附生效条件的股份认购协议》及《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次向特定对象发行股票概述
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”、“苏交科”、“上市公司”）
于2020年8月21日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向特
定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向广州珠江实业集团有限公司
（以下简称“珠江实业集团”）发行股票。珠江实业集团于2020年8月21日与
公司签署了《苏交科集团股份有限公司与广州珠江实业集团有限公司关于2020年
向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的
股份认购协议》”）和《苏交科集团股份有限公司与广州珠江实业集团有限公司
之战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。
二、引入战略投资者的目的
双方高度认可相互的企业战略、经营策略、行业地位、公司治理、企业文化
和价值观，拟以各自的竞争优势为基础，开放、协同、创造价值、互惠互利，建
立强强联合、优势互补的战略合作关系。
公司本次向珠江实业集团发行股票主要目的在于引入具备较强实力的产业或
资源合作方支持公司发展战略，并引入长期资金支持公司业务发展。公司本次战
略合作目的：引入战略投资者支持公司坚持现有战略定位和发展目标不改变，战
略定位为“成为公共基础设施领域全球领先的工程咨询方案提供商”，发展目标为
“未来10年内，力争从全球40强上升到20强”。引入珠江实业集团，通过助力
公司在粤港澳大湾区业务开拓、促进公司进行资源整合，发挥珠江实业集团的优
势和资源，通过多种方式实现公司的战略定位和发展目标。
三、募集资金的使用
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过2,389,658,710.80元，本次
募集资金总额在扣除发行费用后将用于大湾区区域研发中心项目、偿还银行借款
及补充流动资金，具体如下：
单位：元
序号项目名称投资总额拟使用募集资金额
1大湾区区域研发中心51,750,000.0038,500,000.00
2偿还银行借款1,200,000,000.001,200,000,000.00
3补充流动资金1,151,158,710.801,151,158,710.80
合计2,402,908,710.802,389,658,710.80
募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金等方式进行
先行投入，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金如有不足，由公
司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急，调整并
最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
四、战略投资者的基本情况
（一）基本信息
公司名称：广州珠江实业集团有限公司
住所：广州市越秀区环市东路371--375号世贸中心大厦南塔28、29楼
法定代表人：高东旺
注册资本：72,065.9294万元
成立日期：1983年9月9日
房地产开发经营；企业自有资金投资；物业管理；房地产中介服务；房
地产咨
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