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董事会向经理层受权管理制度

第一章总那么

第一条为进步xx〔以下简称集团公司〕的工作效率，

有效控制经营风险，促进集团公司董事会及经理层依法履

职，标准被受权人的职责和行使职权的详细程序，根据《中

华人民共和国公司法》《国务院国有资产监视管理委员会

〔以下简称国资委〕董事会试点中央企业董事会标准运作暂

行方法》《集团公司章程》和《董事会议事规那么》的规

定，制定本制度。

第二条受权对象

本制度所称受权是指集团公司董事会在一定条件和范围

内，将集团公司章程赋予其职权中的局部事项决定权授予集

团公司经理层成员，总经理、副总经理等为被受权人。

第三条本制度所涉及的董事会受权事项是指在公司政

策、人力资管理、方案与预算、资金支付、会计、资

金、税务、固定资产管理、合同管理、银行贷款、担保等

事项。

第二章职务受权

第四条受权目的

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制定本受权管理制度的目的在于明确集团公司经理层在

受权范围内的经营管理权限力，权责明晰以减少经营风险进

步经营效益。

第五条总经理办公会决策事项

〔一〕集团公司的详细规章；

〔二〕上报董事会审议的消费经营管理工作中的重大事

项；

〔三〕董事会决议的详细施行措施和方法；

〔四〕上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项；

〔五〕按照规定的权限和程序，提议除应由董事会决定

聘任或者解聘以外的人事问题；

〔六〕聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以

外的人员；

〔七〕根据董事会受权决定一定额度内的投资工程；

〔八〕集团公司董事会受权的其他事项。

第六条总经办公会参与决策的重大事项

〔一〕需经理层提出方案,董事会履行内部程序,上报

股东会或师市政府批准审批、审核、核准、核定、审议、

备案的重大决策事项。

1.集团公司开展战略、中长期开展规划〔经理层提

出〕；

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2.集团公司主营业务设置或调整〔经理层提出〕；

3.集团公司合并、分立、解散、清算方案〔经理层提

出〕；

4.集团公司企业年度财务预算、决算〔经理层提

出〕；

5.集团公司经理层成员薪酬管理分配方案〔经理层提

出〕。

〔二〕需经理层提出方案，党委议事决策的事项

1.集团公司捐赠、赞助、扶贫；〔经理层提出〕

2.集团公司高级管理人员、中层管理人员、一般员工

综合评价考核方案、考核结果、奖惩等事项确定〔经理层提

出〕；

3.集团公司所属公司高级管理人员、职业经理人综合评

价考核方案、考核结果、奖惩、任免等事项确定〔经理层

提出〕；

4..集团公司重大人身伤亡事故处置、重大财产损失事

故处置、重大质量事故处置、突发事件处置、维护稳定、

国家平安及重大保密事项处置〔经理层提出〕；

〔三〕需经理层提出，董事会审议决策的重大事项

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1.研究讨论集团公司在消费经营方面贯彻执行党的道路

方针政策、国家法律法规，上级决定、指示、意见及工作

部署的重大措施〔经理层提出〕；

2.集团公司内部管理____、变更、职能调整、定员、

定编方案，以及集团公司职工裁员、分流安置、各分公司

定员定编方案〔经理层提出〕；

3.拟订集团公司年度利润分配方案、弥补亏损方案；

集团公司内部收入分配事项，包括中层及以下员工年度工资

总额、福利、奖惩等方案，以及高管人员、分公司负责人

薪酬分配与考核方案等〔经理层提出〕；

4.集团公司根本管理制度，包括详细规章制度、业务

管理、工作流程确实定、修改及废除〔