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2020年反洗钱考试试题及答案（卷十二）

1．从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型AC

A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B．有特定目的的融资行为

C．主体为他人或其他组织的融资行为

D．无特定目的的融资行为

2．从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型CD

A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B．主体为他人或其他组织的融资行为

C．资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D．资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

3．以下说法正确的有AC

A．只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的

全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

B．只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的

全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客

户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

C．无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目

的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金

或财产都属于恐怖融资

D．该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，

就不应将其确定为恐怖融资行为

4．金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪

些名单有关的，应进行报告ABCD

A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组