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董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度--第1页
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
董事.监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善XXXXX科技股份有限公司（以下简称
“公司”）治理结构，加强和规范公司董事.监事和高级管理人
员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》.《上市公司治
理准则》等有关法律.法规及《XXXXX科技股份有限公司章程》的
规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适合本制度的董事.监事和高级管理人员包括公司章程
中所载明的：公司董事.监事以及总经理.副总.财务总监.董事会
秘书等高级管理人员。
第三条董事.监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责.权.利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增
长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
（四）薪酬标准以公开.公正.透明为原则，参照目前的实际
收入水平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实
际情况；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等“的原则。
第二章管理机构
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第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人
员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。
第五条公司董事.监事的薪酬政策，须报经董事会同意后，提
交股东大会审议通过后方可实施；
第六条公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行
考核以及初步确定薪酬分配方案的管理机构。提出对高管人员的
薪酬方案须报公司董事会审议通过后方可实施。
第三章薪酬的构成
第七条公司董事薪酬构成为：基本年薪.奖金.津贴及补贴和
福利收入。
董事的基本工资依据其在公司岗位级别标准对应的工资数额
确定。董事长基本年薪为35万元。董事的奖金按照其负责工作范
围内分管的业务的年度经营目标的完成结果进行年度考核后确
定。董事长奖金标准为公司总经理年度绩效薪酬的120％。
第八条公司监事薪酬构成为：基本年薪.奖金.津贴及补贴和
福利收入。
监事的基本工资依据其在公司经营管理岗位级别标准对应的
工资数额确定；监事会主席基本年薪为22万元。监事的奖金按
照其岗位工作的相关指标确定。
监事会主席奖金标准参照公司副总经理年度绩效薪酬标准执
行。
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第九条公司高级管理人员薪酬构成：基本年薪.年度绩效薪酬.
津贴及补贴和福利收入。
（1）基本年薪：根据公司的规模，按高级管理人员层成员承
担的责任大小，由董事会参考不同职位的经理人的市场价格来确
定，是一个固定的薪金。总经理基本年薪为35万元；副总经理和
财务总监基本年薪为22万元；董事会秘书基本年薪为20万元。
（2）年度绩效薪酬：指高级管理人员层根据企业经营状况优
劣所得的报酬。经营状况的考核主要有三个指标：净利润.（如果
上年亏损，则本年用减亏的数额来衡量）.现金流
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