海泰新光董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度.PDFVIP

青岛海泰新光科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬管理制度

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）为激励董事、监事、

高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，

提高公司的经营管理水平，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积

极性，保障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际，制定本制度。

第一章薪酬制定原则

第一条体现个人薪酬水平与公司业绩和工作目标、责任大小相结合的原

则，强化员工的目标责任意识，促进公司和部门的整体绩效提高。

第二条体现按劳分配原则，促进持续不断的创新，保证薪酬与价值创造

和贡献大小相符。

第三条体现个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，提高公司品牌形象，

保证薪酬与公司持续健康发展的目标相符。

第二章本制度适用的对象

第四条本制度适用的对象包括：

（一）公司董事长、董事（独立董事除外）；

（二）公司监事会主席、监事；

（三）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程认定

的其他高级管理人员；

第三章薪酬管理机构

第五条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事、高级管理人员进

行薪酬和考核管理的机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，受董事会监督。

薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定董事、监事、高级管理人员薪酬

标准与方案，负责对董事、监事、高级管理人员进行考核评定，并对公司薪酬

制度执行情况进行监督评价。

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第六条董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事

会、股东大会审议通过后实施。

第七条高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层

根据价值、责任、能力、市场薪资行情、贡献等因素拟定，经董事会审议通过

后实施。

第四章薪酬发放原则

第八条不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实际

职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。

第九条公司实行监事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东大会决议

为准。

第十条独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津

贴制，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。

第十一条不在公司担任职务的董事、监事以及独立董事参加公司股东大

会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活

动等事务性费用由公司承担。

第十二条薪酬原则：董事、监事、高级管理人员的薪酬水平与其工作任务，

以及同行业收入水平保持一致，综合考虑董事、监事、高级管理人员工作内容、

能力、对公司价值创造、公司资产规模、利润基数、同行业收入水平等。

第五章薪酬的调整

第十三条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着实际情况的不断变化

而作相应的调整以适应公司的进一步发展。

第十四条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）经营目标实现情况；

（二）价值创造贡献大小；

（三）行业薪酬增长水平。

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第六章约束机制

第十五条董事、监事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一

种，则可以扣发、调整薪酬：

（一）严重违反公司各项规章制度，收到公司内部记过以上处分的；

（二）严重损害公司利益的；

（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被上海证券交

易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）董事