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“三重一大”（指企业的重大决策、重要人事任免、重要项目

安排和大额度资金的使用）议事规则

范文一

为了进一步规范企业的决策制度，保证企业决策的科学化、民主

化，根据《公司法》、公司章程和集团公司的有关规定，结合本公司

实际，按照“民主决策、科学决策、依法决策、保守秘密”的原则，制

定同人铝业有限公司“三重一大”（指企业的重大决策、重要人事任免、

重要项目安排和大额度资金的使用）实施细则。

一、公司“三重一大”主要内容

（一）重大决策问题

董事会决定的事项

1、经营计划和投资方案；制定年度财务预算方案、决算方案；

2、制定利润分配方案和弥补亏损方案；

3、制定增加或者减少注册资本的方案；

4、拟订合并、分立、变更形式、解散和清算的方案；

5、决定内部管理机构的设置；

6、聘任或者解聘经理（总经理）；

7、制定基本管理制度。

经理会决定的事项

1、拟订内部管理机构设置方案；

2、拟订基本管理制度；

3、制定具体规章制度。

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4、组织实施年度经营计划和投资方案；

党总支会决定的事项

1、贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级决定的重大

措施；

2、干部选拔任用方面的重大事项。

3、党的建设方面的重大决策。

职工代表大会决定的事项

听取和审议关于企业经营方针、长远规划、年度计划、基本建设

方案、职工培训计划、留用资金分配和使用方案、承包和租赁经营责

任制方案的报告，提出意见和建议；审查同意或者否决工资调整方案、

奖金分配方案、劳动保护措施、奖励办法以及其他重要的规章制度；

审议决定职工福利基金使用方案和其他有关职工生活福利的重大事

项；评议、监督各级领导干部，提出奖惩和任免的建议等。

(二)重要人事任免

1、向集团公司推荐的后备干部建议人选。

2、专业技术人员、技术人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）

等。

3、部室负责人的聘免、调整。

4、领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。

（三）重大项目安排

1、200万以上项目安排事项。

2、重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新产品开发，建设

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项目立项及建筑、安装工程、机电设备的招投标，物资采购。

3、融资、对外担保

4、其它需要讨论决定的重要建设项目；

（四）大额度资金使用

1、公司项目建设资金支付以及超预算的大额度资金调动和使用；

2、公司购置较大额度的固定资产；

3、公司单项5000元以上捐赠费用；

4、其它需要讨论决定的大额度资金使用。

二、“三重一大”决策的议事形式和流程

（一）主要形式

1、会议形式。研究决策“三重一大”问题，主要有党总支会、董事

会、总经理办公会和职工代表大会等；

2、会议由总支书记或公司总经理主持，总支委员、行政领导班子

成员参加