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董事会决议书范本

第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议

董事会决议书

一、会议概况

1.会议时间：[具体时间]

2.会议地点：[具体地点]

3.参会人员：[董事会成员姓名及职务]

4.会议主持人：[主持人姓名及职务]

5.会议记录人：[记录人姓名及职务]

二、决议事项

1.审议并通过公司年度财务报告；

2.同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；

3.对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；

4.决定年度财务报告的披露时间和方式。

三、决议结果

2.会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行

1.财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；

2.董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；

3.公司在规定时间内对外披露年度财务报告。

五、附则

1.本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；

2.本决议书自通过之日起生效。

董事会全体成员签字：

[董事会成员签名]

第二篇：关于公司投资项目的董事会决议

董事会决议书

一、会议概况

1.会议时间：[具体时间]

2.会议地点：[具体地点]

3.参会人员：[董事会成员姓名及职务]

4.会议主持人：[主持人姓名及职务]

5.会议记录人：[记录人姓名及职务]

二、决议事项

1.审议并通过公司投资项目；

2.同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；

3.对投资项目中的问题提出整改意见；

4.决定投资项目的实施时间和方式。

三、决议结果

2.会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行

1.投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；

2.董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；

3.公司在规定时间内对外披露投资项目。

五、附则

1.本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；

2.本决议书自通过之日起生效。

董事会全体成员签字：

[董事会成员签名]

第三篇：关于公司人事调整的董事会决议

董事会决议书

一、会议概况

1.会议时间：[具体时间]

2.会议地点：[具体地点]

3.参会人员：[董事会成员姓名及职务]

4.会议主持人：[主持人姓名及职务]

5.会议记录人：[记录人姓名及职务]

二、决议事项

1.审议并通过公司人事调整方案；

2.同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；

3.对人事调整中的问题提出整改意见；

4.决定人事调整的实施时间和方式。

三、决议结果

2.会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行

1.人力资源部门负责按照董事会决议对人事调整进行整改；

2.董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；

3.公司在规定时间内对外披露人事调整信息。

五、附则

1.本决议书一式三份，董事会、人力资源部门、董事会秘书各执一份；

2.本决议书自通过之日起生效。

董事会全体成员签字：

[董事会成员签名]

第四篇：关于公司重大合同的董事会决议

董事会决议书

一、会议概况

1.会议时间：[具体时间]

2.会议地点：[具体地点]

3.参会人员：[董事会成员姓名及职务]

4.会议主持人：[主持人姓名及职务]

5.会议记录人：[记录人姓名及职务]

二、决议事项

1.审议并通过公司重大合同；

2.同意重大合同的基本情况、合同金额和合同期限；

3.对重大合同中的问题提出整改意见；

4.决定重大合同的签订时间和方式。

三、决议结果

2.会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行

1.合同管理部门负责按照董事会决议对重大合同进行整改；

2.董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；

3.公司在规定时间内对外披露重大合同信息。

五、附则

1.本决议书一式三份，董事会、合同管理部门、董事会秘书各执一份；

2.本决议书自通过之日起生效。

董事会全体成员签字：

[董事会成员签名]

第五篇：关于公司战略规划的董事会决议

董事会决议书

一、会议概况

1.会议时间：[具体时间]

2.会议地点：[具体地点]

3.参会人员：[董事会成员姓名及职务]

4.会议主持人：[主持人姓名及职务]

5.会议记录人：[记录人姓名及职务]

二、决议事项

1.审议并通过公司战略规划；

2.同意战略规划的基本情况、发展目标和实施步骤；

3.对战略规划中的问题提出整改意见；

4.决定战略规划的实施时间和方式。

三、决议结果

2.会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行

1.战略管理部门负责按照董事会决议对战略规划进行整改；

2.董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；

3.公司在规定时间内对外披露战略规划信息。

五、附则

1.本决议书一式三份，董事会、战略管理部门、董事会秘书各执一份；

2.本决议书自通过之日起生效。

董事会全体成员签字：

[董事会成员签名]

董事会决议书范本

第一篇