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2023年反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）B.符合接受外部监管要求

—、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选C.是金融业安全的保障基础

项）

D.是参与国际竞争的唯一要求

1.客户洗钱风险分类的参考指标不包括（D）

4.在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（A）

A.国家或地区因素

以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身

B.行业因素份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、

受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印

C.业务因素

件或者影印件。

D.客户性别因素

A.人民币1万以上或者外币等值1000美元

2.金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（B）

B.人民币2万以上或者外币等值2000美元

A.1989-10-1

C.人民币5万以上或者外币等值10000美元

B.1990-2-1

D.人民币20万以上或者外币等值20000美元

C.1996-6-1

5.金融行动特别工作组秘书处设在（A）

D.1996-2-1

A.法国巴黎

3.建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（D）

B.英国伦敦

A.符合依法经营内在需要

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C.美国华盛顿A.1997

D.日本东京B.1992

6.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（C）大类。C.2013

A.5D.1990

B.69.《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主

管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（C）给予

C.7

纪律处分

D.8