原创力文档- 1、本文档共5页，其中可免费阅读2页，需付费140金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
2024年反洗钱考试试题
1、反洗钱（AML）是指防止和打击哪种非法活动？[单选题]
A.走私
B.洗钱(正确答案)
C.贩毒
D.恐怖主义
2、以下哪种行为属于洗钱的第一阶段？[单选题]
A.集资阶段正确答案()
B.投资阶段
C.分层阶段
D.整合阶段
3、反洗钱中的“KYC”是指？[单选题]
A.了解您的客户(正确答案)
B.保护客户的隐私
C.知识产权保护
D.保持客户忠诚度
4、以下哪种机构不属于反洗钱监管机构？[单选题]
A.中央银行
B
文档评论（0）