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2024年董事会授权管理制度

第一章总则

为规范公司董事会对管理层的授权行为，确保决策的科学性、透明性和有效性，根据《公司法》、相关法规及公司内部规章制度，特制定本《董事会授权管理制度》。本制度旨在明确董事会与管理层之间的权责关系，提升公司治理水平，保障公司利益和股东权益。

第二章制度目标

1.明确责任：清晰划分董事会与管理层的职责，确保决策过程的清晰、合理。

2.提升效率：优化授权流程，提高管理层的决策效率和执行能力。

3.风险控制：通过规范授权行为，降低决策失误和风险，保护公司的合法利益。

4.透明管理：增强管理层决策的透明度，提升公司治理结构的公信力。

第三章适用范围

本制度适用于公司董事会及其下属管理层，所涉及的所有业务活动及决策事项。包括但不限于：

-财务预算和资金使用

-重大投资决策

-人事任免及薪酬管理

-业务战略规划

-其他需要董事会授权的事项

第四章管理规范

第四节授权原则

1.合法性原则：所有授权行为必须遵循相关法律法规。

2.合理性原则：授权事项应根据管理层的专业能力及公司实际情况进行合理授权。

3.透明性原则：授权过程需公示，确保各方知情并接受监督。

4.责任追究原则：授权后，管理层需对授权内容负责，确保决策的有效实施。

第五节授权内容

1.财务管理授权：

-管理层可在董事会批准的预算范围内进行日常运营支出。

-超出预算的支出须报请董事会批准。

2.人事管理授权：

-管理层可根据公司需要自主决定中层及以下员工的招聘与辞退。

-高层管理人员的任免需报董事会审批。

3.投资决策授权：

-管理层可对小额投资项目进行自主决策（具体金额根据公司具体情况确定）。

-大额投资项目需董事会审核通过。

4.战略规划授权：

-管理层可根据董事会的指导意见，制定年度运营计划和战略方案。

第六节授权程序

1.申请阶段：

-管理层需根据公司实际情况，提出授权申请，并附上相关材料。

2.审核阶段：

-董事会对管理层的申请进行审核，必要时可要求管理层进行补充说明。

3.决策阶段：

-董事会召开会议，进行表决，决定是否授权及授权范围。

4.反馈阶段：

-授权决定应以书面形式通知管理层，并对外公示。

第五章执行流程

第七节执行标准

1.合规执行：管理层在执行董事会授权事项时，需确保所有操作符合公司内部规定及相关法律法规。

2.及时反馈：管理层需定期向董事会报告授权事项的执行情况，特别是重大事项的进展与问题。

第八节变更与终止

1.变更：如因公司业务变化等原因，需对授权内容进行变更时，管理层应及时提出申请，经过董事会审核后重新授权。

2.终止：如发现管理层在授权事项中存在违规行为，董事会有权随时终止相关授权，并追究责任。

第六章监督机制

第九节监督职责

1.董事会监督：董事会需对管理层的授权执行情况进行定期检查，通过财务审计及内部控制等手段，确保授权的有效性。

2.审计委员会：审计委员会负责监督管理层的财务决策，确保公司资金安全和财务合规。

第十节记录与反馈

1.记录：所有授权及其执行情况需建立完整的档案，由专人负责管理。

2.反馈：管理层需定期向董事会反馈授权事项的执行情况，董事会对此进行评估，并提出改进意见。

第七章附则

1.解释权：本制度的解释权归董事会所有。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需对本制度进行修订，需由董事会提出，并经过全体董事的表决通过。

结语

本《董事会授权管理制度》的制定，旨在为公司提供清晰的授权框架和执行标准，提升管理效率，降低风险，确保公司在市场竞争中保持持续的发展动力。希望全体管理层及员工共同遵守，齐心协力，为公司的长远发展贡献力量。