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证券代码：688593证券简称：新相微公告编号：2024-067
上海新相微电子股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月9日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数54
普通股股东人数54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量223,883,049
普通股股东所持有表决权数量223,883,049
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.8894
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.8894
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长PeterHongXiao（肖宏）先生主
持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召
开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有
关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股223,814,14999.969259,8000.02679,1000.0041
2、议案名称：《关于公司2024年度增加被担保对象及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股
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