公司议事新版规则股东会董事会监事会总经理.docVIP

股东大会议事规则

第一章总则

第一条为维护*****有限公司（简称“公司”）和股东合法权益，明确股东大会职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，依照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《*****有限公司章程》（简称“公司章程”）关于规定，制定本规则。

第二条本规则合用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、其她高档管理人员以及列席股东大会其她关于人员均具备约束力。

第三条股东大会分为年度股东大会（简称“股东年会”）和暂时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后6个月之内举办。暂时股东大会不定期召开,浮现《公司法》和公司章程规定应当召开暂时股东大会情形时,暂时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会,应当报告公司所在地中华人民共和国证监会派出机构和上海证券交易所,阐明因素并公示。

第四条公司董事会应严格遵守《公司法》及其她法律法规以及公司章程中关于股东大会召开各项规定，认真、准时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。

出席会议董事应当忠实履行职责，保证决策内容真实、完整和精确，不得使用容易引起歧义表述。

第五条合法有效持有公司股份股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东大会股东或股东授权代理人，应当遵守关于法律法规、《公司章程》及本规则规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其她股东合法权益。

第六条公司董事会秘书局负责贯彻召开股东大会各项筹办和组织工作。

第七条股东大会召开应当坚持朴素从简原则，不得予以出席会议股东（或股东授权代理人）额外经济利益。

第八条公司召开股东大会,应当聘请律师对如下问题出具法律意见并公示:

(一)会议召集、召开程序与否符合法律、行政法规、本规则和公司章程规定；

(二)出席会议人员资格、召集人资格与否合法有效；

(三)会议表决程序、表决成果与否合法有效；

(四)应公司规定对其她关于问题出具法律意见。

第二章股东大会职权

第九条股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资筹划；

（二）选举和更换董事，决定关于董事报酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任监事，决定关于监事报酬事项；

（四）审议批准董事会报告；

（五）审议批准监事会报告；

（六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司利润分派方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增长或者减少注册资本作出决策；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决策；

（十）对发行公司债券作出决策；

（十一）对公司聘任、辞退或者不再续聘会计师事务所作出决策；

（十二）修改本章程；

（十三）对公司聘任、辞退会计师事务所作出决策；

（十四）审议批准本规则第十条规定担保事项；

（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司近来一期经审计总资产30%事项；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权勉励筹划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会作出决策其她事项。

第十条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)公司及公司控股子公司对外担保总额,达到或超过近来一期经审计净资产50%后来提供任何担保；

(二)公司对外担保总额,达到或超过近来一期经审计总资产30%后来提供任何担保；

(三)为资产负债率超过70%担保对象提供担保；

(四)单笔担保额超过近来一期经审计净资产10%担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

第三章股东大会授权

第十一条法律、法规、《公司章程》规定应当由股东大会决定事项，必要由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项决策权。

第十二条为保证和提高公司寻常运作稳健和效率，股东大会授权董事会对如下事项行使决策权：

（一）单项金额不超过公司近来一期经审计净资产**%公司对外长期投资（涉及对所投资公司增资）；

（二）任一时点占用资金存量超过公司近来一期经审计净资产**%公司短期投资；

（三）单项金额不超过公司近来一期经审计净资产**%公司长期融资；

（四）单项金额超过公司近来一期经审计净资产**%公司短期融资；

（五）**万元人民币如下股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；

（六）总投资额**万元人民币如下基建项目；

（七）单项金额不超过公司近来一期经审计净资产**%公司资产抵押、质押；

（八）本规则第十条规定须经股东大会审议范畴以外对外担保事项；

上述（一）至（八）项若涉及关联交易，金额在30