2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案(共60题) .pdfVIP

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2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共

60题）

1.客户身份识别制度中（A）是指最终拥有或控制客户的自然人，以

及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最

终有效控制的人。

A.受益人

B.托管人

C.业务经办人

D.授权委托人

2.目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（B）个部门。

A.19

B.23

C.26

D.25

3.我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（A）

A.法人可以构成洗钱犯罪主体

B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

4.下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（B）。

A.业务部门的检查一般是在现场执行

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