湖北久之洋红外系统股份有限公司规章制度管理规定（2024年10月）.PDFVIP

湖北久之洋红外系统股份有限公司

规章制度管理规定

第一章总则

第一条为加强公司规章制度管理，提高依法治企水平，

依据《规章制定程序条例》（国务院令〔2001〕322号，2017

年修订）、《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕

14号）和上级单位相关要求，制定本规定。

第二条本规定属于公司级基本制度，适用于公司级规

章制度的管理。子公司的规章制度纳入公司的规章制度体系

框架，其格式、内容、计划、建立、培训、实施、监督等管

理可参照本规定执行。

第三条上市公司监管机构如对公司相关制度的格式、

内容和程序等有规定的，从其规定执行。

第四条规章制度管理应遵循以下原则：

（一）严格遵守上位法的相关规定，确保公司制度体系

合法合规。

（二）坚持体系化建设的原则，提高公司制度体系的全

面性、系统性。

（三）按照“业务工作谁分管，规章制度谁负责”的原

则开展制度体系建设工作。

（四）将合规、质量、软件、保密、安全生产、内控等

管理体系相关要求融入业务制度，确保体系运行和制度执行

有效合一。

第五条规章制度实行统一领导、归口管理、分工协作、

各负其责的管理体制。

（一）统一领导：久之洋公司党委统一领导规章制度管

理工作。

（二）归口管理：根据“两级三层”规章制度体系框架，

逐级逐层确定规章制度归口管理部门或直接管理部门等责

任主体。

（三）分工协作：职能部门既分工又协作地开展“两级

三层”规章制度管理工作。

（四）各负其责：职能部门对职责内规章制度管理负责。

第二章定义和说明

第六条规章制度体系：本规定所称规章制度体系是指

根据公司实际情况而建立的、用以约束并指导开展规章制度

建立工作的、所有规章制度集合的总体架构形式与组成范畴。

所构建的规章制度体系覆盖子公司。

第七条规章制度：本规定所称规章制度是指公司依据

职责和权限，按照本规定建立的对各类管理行为和管理活动

具有普遍效力和长期约束力的规范性文件的总称。

第八条基本制度：是为履行法人单位（指公司及子公

司）重大职能，对顶层治理或领域管理做出的基本、全面规

范的规范性文件。

第九条专项制度：是为实施基本制度管理要求，或对

尚未建立基本制度的某一领域的某一方面管理活动所制定

的专门规范的规范性文件。

第十条具体制度：是用于支撑或细化基本制度或专项

制度管理要求，或者规范管理事项十分明确具体的一般操作

性、程序性的规范性文件。

第十一条重要制度：

1.重要制度主要涉及关键环节、职工切身利益、大额资

金支出等。

2.重要制度的确定由业务部门提出初始意见，归口部门

审核，业务分管公司领导审批。

第三章职责分工

第十二条行政管理部门是公司规章制度体系建设的

总归口管理部门,负责组织构建公司规章制度体系，负责制

定公司规章制度统一标准、格式及要求，负责督促公司规章

制度按要求编制完成并有效实施。

第十三条党委秘书部门归口负责党建相关制度，具体

负责党建相关制度的制修订及评审组织工作。

第十四条董事会秘书部门是公司基本制度的归口管

理部门，具体负责：

（一）董事会有关制度编制、审核及履行董事会审议与

披露程序。

（二）经营管理基本制度清单拟定，经营管理基本制度

组织评审，履行董事会审议与披露程序。

第十五条各业务部门具体负责本部门业务领域相关

的基本制度的制修订，专项制度和具体制度的制修订和组织

评审。

第十六条公司制度评审专家组审议直接涉及员工切

身发展利益、荣誉利益、经济利益的公司级规章制度或其相

关条款制度。

（一）从公司高质量发展、员工合理诉求等角度，重点

审议建立规章制度的必要性，内容的完备性、合理性、操作

性，做出“审议通过、建议修改完善、否决”等建议意见。

（二）根据国家政策和法律法规、党的纪律规矩、政府

机关等上级机关的规章制度的变化，结合公司实际，可对现

行规章制度提出立改废建议意见。