1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 法律/法规/法学
  5. 金融法
网站大量收购独家精品文档，联系QQ：2885784924

空壳公司识别在反欺诈与反洗钱中的应用.docx

空壳公司识别在反欺诈与反洗钱中的应用.docx

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考
    1. 1、本文档共8页，其中可免费阅读3页，需付费260金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    PAGE2

    空壳公司识别在反欺诈与反洗钱中的应用

    9月24日，国新办新闻发布会上，监管部门明确将优化调整无还本续贷政策，续贷对象由原来的部分小微企业扩展至所有小微企业。

    普惠金融是中央金融工作会议提出的“五篇大文章”之一，在助力小微企业发展的过程中发挥着重要的作用。截至2024年3月末，普惠小微贷款同比增长20.3%；普惠小微授信户数超过6000万户，已覆盖三分之一的经营主体。

    伴随着政策对小微信贷的支持力度不断加大，利用空壳公司进行电信网络诈骗、向商业银行骗贷等犯罪行为频发，用于资金往来的对公账户沦为了犯罪分子的作案工具。那些存在空壳公司风险的小微企业在获得银行授信审批后，一旦成功

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    Tony530191 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    版权、知识产权律师

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >