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2024独立董事聘任书
合同目录
第一章：聘任目的与原则
1.1聘任目的
1.2聘任原则
1.3独立董事的职责与权利
第二章：聘任条件与资格
2.1聘任条件
2.2独立董事资格要求
2.3独立董事的独立性声明
第三章：聘任程序
3.1提名与审查
3.2聘任决定
3.3聘任公告
第四章：聘任期限与职责
4.1聘任期限
4.2独立董事的主要职责
4.3独立董事的履职保障
第五章：独立董事的职权
5.1监督职权
5.2咨询职权
5.3决策参与职权
第六章：薪酬与待遇
6.1薪酬标准
6.2薪酬支付方式
6.3其他待遇
第七章：信息披露与保密
7.1信息披露义务
7.2保密义务
7.3信息披露与保密的例外
第八章：责任与义务
8.1独立董事的责任
8.2独立董事的义务
8.3责任的免除与限制
第九章：合同的变更、解除与终止
9.1合同变更的条件与程序
9.2合同解除的条件
9.3合同终止的情形
第十章：争议解决
10.1争议解决方式
10.2争议解决的程序
10.3法律适用与管辖
第十一章：签字栏
11.1聘任方签字
11.2被聘任方签字
11.3签订时间
11.4签订地点
第十二章：附则
12.1合同的解释权
12.2合同的补充与修改
12.3其他约定事项
合同编号______
第一章：聘任目的与原则
1.1聘任目的
本聘任书旨在明确聘任方与被聘任方在独立董事聘任过程中的权利、义务和责任，确保公司治理结构的完善和决策的独立性。
1.2聘任原则
聘任应遵循公平、公正、透明的原则，保障独立董事的独立性和客观性。
1.3独立董事的职责与权利
独立董事应履行监督、咨询和决策参与等职责，享有知情权、建议权和表决权。
第二章：聘任条件与资格
2.1聘任条件
聘任方应具备合法的公司治理结构和明确的聘任需求。
2.2独立董事资格要求
被聘任方应符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事资格。
2.3独立董事的独立性声明
被聘任方应声明其与聘任方不存在任何可能影响独立性的关联关系。
第三章：聘任程序
3.1提名与审查
独立董事候选人应由董事会提名，并经股东大会审议通过。
3.2聘任决定
聘任决定应由股东大会根据提名和审查结果作出。
3.3聘任公告
聘任结果应通过公告形式向公众披露。
第四章：聘任期限与职责
4.1聘任期限
独立董事的聘任期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
4.2独立董事的主要职责
独立董事应监督公司管理层，参与重大决策，保护股东利益。
4.2.1监督公司财务
4.2.2参与重大决策
4.2.3保护股东权益
4.3独立董事的履职保障
聘任方应提供必要的信息和资源，保障独立董事履行职责。
第五章：独立董事的职权
5.1监督职权
独立董事有权对公司管理层的决策和行为进行监督。
5.2咨询职权
独立董事有权就公司重大事项提供咨询意见。
5.3决策参与职权
独立董事有权参与公司重大决策的讨论和表决。
第六章：薪酬与待遇
6.1薪酬标准
独立董事的薪酬标准应根据市场行情和公司实际情况确定。
6.2薪酬支付方式
薪酬应按月支付，具体支付方式为______。
6.3其他待遇
独立董事在履职期间享有______等其他待遇。
第七章：信息披露与保密
7.1信息披露义务
独立董事应根据相关法律法规和公司章程，履行信息披露义务。
7.2保密义务
独立董事应对公司商业秘密和未公开信息承担保密责任。
7.3信息披露与保密的例外
在法律法规允许的情况下，独立董事可披露相关信息。
第八章：责任与义务
8.1独立董事的责任
独立董事应对其监督、咨询和决策参与行为承担责任。
8.2独立董事的义务
独立董事应遵守法律法规、公司章程及本聘任书的约定。
8.3责任的免除与限制
在符合相关法律法规和公司章程的情况下，独立董事的责任可予以免除或限制。
第九章：合同的变更、解除与终止
9.1合同变更的条件与程序
合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。
9.2合同解除的条件
合同可在一方严重违约或不可抗力情况下解除。
9.3合同终止的情形
合同终止的情形包括但不限于聘任期限届满、双方协商一致解除等。
第十章：争议解决
10.1争议解决方式
双方应首先通过协商解决因履行本合同所产生的任何争议。
10.2争议解决的程序
协商不成时，双方可向聘任方所在地的仲裁委员会申请仲裁。
10.3法律适用与管辖
本合同适用______国法律，管辖法院为______。
第十一章：签字栏
11.1聘任方签字：______日期：______
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