2024年企业增资扩股协议模板版.docx

2024年企业增资扩股协议模板版A版

本合同目录一览

1.协议背景与目的

1.1企业简介

1.2增资扩股的必要性

1.3协议的目的和条款

2.增资扩股方案

2.1增资扩股的总规模

2.2增资扩股的方式

2.3新增股份的定价方式

2.4增资扩股的进度安排

3.增资扩股的股权结构

3.1增资扩股后的股权分布

3.2股东权益的调整

3.3股权锁定期及解锁安排

4.增资扩股的价格与支付方式

4.1增资扩股的价格

4.2支付方式及时间表

4.3价格调整机制

5.增资扩股的条件与先决条件

5.1增资扩股的基本条件

5.2先决条件及其满足方式

6.增资扩股的合同主体

6.1增资扩股的甲方（增资方）

6.2增资扩股的乙方（扩股方）

6.3增资扩股的中介机构

7.合同的生效、终止与解除

7.1合同的生效条件

7.2合同的终止条件

7.3合同解除的条件及后果

8.合同的争议解决

8.1争议解决的方式

8.2仲裁地点及机构

8.3法律适用

9.合同的修改与补充

9.1合同的修改

9.2合同的补充

10.合同的签署与备案

10.1合同的签署主体

10.2合同签署的时间与地点

10.3合同备案的程序与时间

11.信息披露与保密

11.1信息披露的内容与方式

11.2保密义务及保密期限

12.反稀释条款

12.1反稀释的适用条件

12.2反稀释的保护措施

13.优先购买权与优先认购权

13.1优先购买权的行使

13.2优先认购权的行使

14.附加条款

14.1附加条款的定义与内容

14.2附加条款的生效与解除

第一部分：合同如下：

第一条协议背景与目的

1.1企业简介

甲方是一家成立于2000年的高科技企业，主要从事xx行业的研发、生产和销售。乙方是一家具有丰富投资经验的投资机构，致力于为具有高增长潜力的企业提供资金支持。

1.2增资扩股的必要性

鉴于甲方近年来业务发展迅速，对资金的需求不断增加，为满足甲方持续发展的资金需求，进一步优化股权结构，提升企业市场竞争力，甲乙双方同意进行增资扩股。

1.3协议的目的和条款

本协议旨在明确甲乙双方在增资扩股过程中的权利、义务和责任，确保增资扩股的顺利进行。协议内容包括增资扩股的规模、方式、定价、进度安排等方面。

第二条增资扩股方案

2.1增资扩股的总规模

本次增资扩股的总规模为人民币10,000万元，其中甲方增资5,000万元，乙方增资5,000万元。

2.2增资扩股的方式

本次增资扩股采用货币方式进行，甲方和乙方分别按照约定的出资额向甲方增资。

2.3新增股份的定价方式

新增股份的定价方式为：以甲方最近一期经审计的净资产值为基准，按照1:0.8的比例确定。

2.4增资扩股的进度安排

本次增资扩股的进度安排如下：自本协议签订之日起1个月内完成尽职调查、审计、评估等相关工作；自尽职调查完成后2个月内完成增资扩股相关的法律程序；自法律程序完成后3个月内完成新增股份的登记和工商变更。

第三条增资扩股的股权结构

3.1增资扩股后的股权分布

增资扩股后，甲方持股比例为60%，乙方持股比例为40%。

3.2股东权益的调整

增资扩股后，甲方和乙方按照各自的持股比例享有相应的股东权益。

3.3股权锁定期及解锁安排

新增股份的锁定期为3年，自新增股份登记之日起计算。锁定期届满后，乙方所持有的股份按照约定的条件和程序解锁。

第四条增资扩股的价格与支付方式

4.1增资扩股的价格

本次增资扩股的价格为每股人民币1元。

4.2支付方式及时间表

甲方和乙方应按照本协议约定的时间和方式向甲方支付增资款。

4.3价格调整机制

如遇市场环境、政策法规等发生重大变化，双方可协商调整增资扩股的价格。

第五条增资扩股的条件与先决条件

5.1增资扩股的基本条件

（1）甲方符合国家产业政策和发展战略；

（2）甲方最近一年净利润不少于人民币5,000万元；

（3）甲方资产负债率不超过70%。

5.2先决条件及其满足方式

（1）甲方完成尽职调查、审计、评估等相关工作，结果符合双方预期；

（2）甲方取得所有必要的政府批准和第三方同意；

（3）甲方和乙方签订本协议及相关的法律文件。

第六条增资扩股的合同主体

6.1增资扩股的甲方（增资方）

6.2增资扩股的乙方（扩股方）

乙方是一家专业投资机构，拥有丰富的投资经验和资源，能够为甲方提供资金支持和发展帮助。

6.3增资扩股的中介机构

本次增资扩股的中介机构包括：律师事务所、会计师事务所、评估事务所等，负责提供相关专业服务。

第八条合同的生效、终止与解除

8.1合同的生效条件

本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，并自取得所有必要的政府批准和第三方同意之日起完全生