出席董事会委托书范例(三篇) .pdfVIP

出席董事会委托书范例

【公司名称】董事会委托书

尊敬的【被委托人姓名】：

鉴于您在【相关领域】具有丰富的经验和专业知识，并且本公司

董事会对您的工作表现和职业操守高度认可，特此向您发出董事会委

托书，正式委任您为【公司名称】的【委托职位】。

一、委托职责

1.作为【公司名称】的【委托职位】，您将承担以下职责：

(1)参与董事会会议，并对于公司重大事务和决策提供专业的建议

和意见。

(2)监督公司的经营管理和财务运作，确保公司的合规运作和可持

续发展。

(3)履行相关法律、法规和公司章程规定的职责，并保护公司股东

的合法权益。

(4)在公司法定代表人或其他指定人员不能履职时，代理履行其职

责和义务。

(5)其他与职位相关的职责和任务。

2.您的职位为【公司名称】的委托职位，属于公司高级管理层的

一部分。您将直接向董事长或者公司法定代表人汇报，并接受董事会

的指导和监督。

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3.您的任期为【具体任期】，届满后，可根据公司需要，重新评

估您的表现并决定是否继续委任。

二、待遇和福利

1.在您履行职责的过程中，公司将按照公司规定的薪酬体系向您

支付相应的报酬和福利。具体待遇和福利待遇参照公司相关政策和规

定执行。

2.公司将为您提供必要的办公条件和工作设备，并保证您正常履

行职责所需的资源和支持。

三、保密义务

1.根据您的职位特点，您将接触到公司的商业机密和重要信息，

因此，您须严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业机密和重

要信息，确保公司的商业利益和声誉不受任何影响。

2.为确保公司与您之间的援助和合作能够更好地实现，您同意在

委托期间及解除委托后，对于因委托之关系所知悉的与公司有关的商

业秘密、信息和资料均予以保密。

四、解除委托

1.您在委托期间有权申请解除委托，需要提前【具体天数】书面

通知公司，并与公司商定解除委托的相关事宜。

2.公司有权在以下情况下解除委托关系：

(1)您严重违反公司管理制度和规定，损害公司的利益和声誉。

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(2)您因故无法继续履行职责，并经过认真评估后，董事会认为解

除委托关系为公司的最佳利益。

(3)其他公司章程和相关法律规定的解除委托情况。

五、其他条款

1.本委托书自双方签署之日起生效，有效期为【具体时间段】。

2.在任职期间，您应当遵守相关法律法规和公司的规章制度，不

得违反道德和职业操守。

3.您在委托期间，应当根据公司需要，履行其他董事会委托任

务，并接受公司合理的安排和指导。

4.本委托书的效力、履行和解释适用中华人民共和国的相关法律

和公司章程及业务规定。

如果您接受本委托书，请您在下面的空白处签字，并于【具体时

间】前交回给公司，我们将为您安排相应的职位履行。如有任何问

题，请随时与我们联系。

【公司名称】【被委托人

姓名】

日期：年月日签字：

___________________

【备注】：本委托书一式两份，双方各执一份，签字后生效。

出席董事会委托书范例（二）

尊敬的董事会：

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兹向贵公司提交本人受邀参加董事会的委托书。本人为贵公司的

董事，对公司的发展、管理和决策有着深刻的责任感和使命感。根据

公司章程和相关法律法规，本人郑重委托如下：

1.参会事宜：本人接受公司邀请并愿意出席董事会，并承诺认真

履行董事职责，积极参与会议的讨论和决策，为公司的长远发展贡献

力量。

2.会议期限：本人将按时出席公司董事会，并全程参与，遵守公

司规定的时间