SDF有限公司“三重一大”集体决策制度管理办法.doc

—PAGE2—

—PAGE1—

SDF有限公司

贯彻落实“三重一大”决策制度管理办法

第一章总则

第一条为加强党对国有企业的领导，建立中国特色现代国有企业制度，坚持党的领导与公司治理有机统一，推动SDF有限公司（以下简称公司）重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）事项决策制度的完善，规范决策行为，防范决策风险，提高决策水平，根据党内有关规章制度、国家有关法律法规以及上级公司有关规定，制定本办法。

第二条本办法主要依据《中国共产党党组工作条例》《中华人民共和国公司法》《中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《集团有限公司关于二级单位加强党的领导、提升公司治理效能的若干措施》《上级公司本部贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等党内规章制度、国家法律法规及集团公司、上级公司相关规定制定。

第三条SDF公司党委会、董事会是“三重一大”事项的决策主体。

第四条招标领导小组集体研究决定公司采购计划、采购结果、招标文件，供应商或承包商入网，供应商或承包商评价等相关事宜。

第五条对于“三重一大”中须履行党委会议前置程序的重大事项（详见附表），提交董事会决策前，应先经党委会研究讨论。进入董事会的党委委员和党员要按照党委决定在董事会发表意见，向党委报告落实党委决定情况；进入经理层的党委委员和党员要落实党委决定。

第六条“三重一大”事项决策应当遵循以下原则：

（一）坚持党的领导。SDF公司党委发挥领导作用，对企业改革发展、党的建设重大问题把关定向，确保各项决策符合党和国家路线方针政策。

（二）坚持依法决策。遵守党内法规和有关制度、国家法律法规以及公司的相关规定，保证决策合法合规。

（三）坚持集体决策。“三重一大”事项应由各决策主体以会议形式作出集体决策，不得以个别征求意见等方式进行决策，坚决防止个人或少数人专断。

（四）坚持民主决策。充分发扬民主，广泛听取意见，完善职工群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制，保证决策的民主性。

（五）坚持科学决策。决策程序规范严谨，决策方式科学高效，决策主体权责清晰，决策前调研深入、论证充分，决策风险防控措施有效，保证决策的科学性。

（六）坚持协调一致。“三重一大”事项的决策主体、决策范围、决策事项等内容应与公司章程等规章制度相一致，公司的基本制度、具体规章的内容应与“三重一大”决策制度相协调。

第七条本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司、代管单位和一体化管理单位。办公室（党委办公室）是本制度建设的归口管理部门。

第二章决策范围

第八条重大决策事项，是指依照党内规章制度、国家法律法规、公司章程及有关制度规定，应由公司决策主体集体决定的事项。主要包括贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，以及党和国家路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大举措，公司党的建设、党风廉政建设、公司治理、战略规划、改革改组、组织人事、薪酬考核、风险防控、财务管理、产权管理、资本运营、安全稳定等方面的重大决策事项（具体事项见附表）。

第九条重要人事任免事项，是指公司党委管理人员的职务调整、岗位调整事项。主要包括公司党委管理的干部、专业技术和操作技能岗位人员的选拔、任用、聘用、解聘；按照管理权限研究决定向控股、参股企业推荐领导班子、财务负责人；以及其他重要人事任免事项（具体事项见附表）。

第十条重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目安排。主要包括投资并购，融资、担保项目，重要设备和关键技术引进，大宗物资采购和大额服务购买以及其他重大项目安排事项（具体事项见附表）。

第十一条大额度资金运作事项，是指超过公司或集团公司、上级公司所规定的领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项（具体事项见附表）。

第十二条对于本办法未尽的重大事项或特殊事项，判断是否属于“三重一大”事项，由该事项涉及的业务主办部门商办公室（党委办公室）等相关部门研究提出办理意见，经公司分管领导审核后报党委书记、董事长审定。

第三章决策程序

第十三条公司“三重一大”事项决策议题，由党委书记提出，或者由党委其他成员提出建议，也可由公司部门根据“三重一大”决策事项清单提出申请。其中，由党委会前置研究并提请董事会决策的重大生产经营、投资管理类事项，履行党委会前置研究程序后，执行董事会决策程序。列入决策议题的事项，由相关业务部门进行充分论证和准备。

第十四条“三重一大”事项提请决策准备工作程序：

（一）提出方案。认真组织调查研究，提出解决问