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财务科廉洁风险点及防控措施【13篇】

【篇1】财务科廉洁风险点及防控措施

1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续；

2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要；

3、向他人泄露财务相关信息；

4、在报账过程中不按财务管理制度办事；

5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；

6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；

7、工程业主方在项目部银行帐上过钱；

8、公款私存、公款打入私人银行卡；

9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不

规范；

10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；

11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、

误用资金，影响经费正常运转；

防控措施：

1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；

2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；

3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；

4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；

5、严格执行项目部结算制度，避免洗钱现象发生；

6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；

7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；

8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导

汇报；

9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务

管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识；

10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财

务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。

【篇2】财务科廉洁风险点及防控措施

1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续；

2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要；

3、向他人泄露财务相关信息；

4、在报账过程中不按财务管理制度办事；

5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；

6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；

7、工程业主方在项目部银行帐上过钱；

8、公款私存、公款打入私人银行卡；

9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不

规范；

10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；

【篇3】财务科廉洁风险点及防控措施一、廉政风

险点：

1.门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银

行，保险柜中存放大额现金（1000元），若被盗丢失给中心

造成不必要损失。2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅

费，业务招待费等。3.对原始凭证审核不严格、不真实，造

成资金损失，影响卫生工作正常运转。

二、防范措施：

1.严格执行财务规章制度，按要求及时办理业务、收支。

2.严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意审查原始

凭证。超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实

有效。3.坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。

4.出纳领用票据申请，经同意后在登记簿登记办理领

用；票据用完后及时将存根交回会计。

5.收费人员必须做到日清月结，当天收取的现金及时交

中心出纳员，并由出纳及时存入银行，在保险柜内不得存放

超出国家规定的金额。

【篇4】财务科廉洁风险点及防控措施

投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目

核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的

各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度

较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：

1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，

导致思想退步，信念滑坡的风险。

2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，

接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的

现象。

3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现

对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，

造成违规的现象。

针对上述风险点，决定采取如下防控措施：

1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政

教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，

杜绝“吃、拿、卡、要”。

2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通