防范和打击非法金融活动部际联席会议制度.docxVIP

防范和打击非法金融活动部际联席会议制度

目录

一、总则....................................................2

1.1制度背景.............................................2

1.2制度目的.............................................3

1.3制度适用范围.........................................3

二、组织架构................................................4

2.1联席会议成员单位.....................................4

2.2联席会议办公室.......................................5

2.3工作机构设置.........................................6

三、工作机制................................................7

3.1联席会议召开机制.....................................8

3.2信息共享机制.........................................9

3.3联合执法机制........................................10

3.4协调联动机制........................................11

四、职责分工...............................................12

4.1联席会议办公室职责..................................13

4.2成员单位职责........................................14

4.3工作机构职责........................................14

五、工作程序...............................................15

5.1信息收集与报告......................................16

5.2案件协调与处理......................................17

5.3督促检查与评估......................................18

5.4重大事项报告........................................19

六、信息管理...............................................19

6.1信息保密............................................21

6.2信息共享............................................21

6.3信息使用............................................22

七、监督与评估.............................................23

7.1监督机制............................................24

7.2评估办法............................................25

7.3责任追究............................................26

八、附则...................................................27

8.1制度解释............................................27

8.2制度修订............................................28

8.3生效日期............................................29

一、总则

第一条为加强我国金融安全，维护金融市场秩序，保障国家金融稳定，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合国家实际情况，特制定本部际