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关于投资北京友联创新系统集成有限公司的可行性研究报告
北京神州泰岳软件股份有限公司报告日期：2010年11月
2
一、项目概况
2009年，公司在深交所创业板成功挂牌上市，品牌知名度和行业影响力得到了明显提高，公司将充分发挥人才、技术、市场基础等综合优势，立足于运维管理、移动互联网两大业务领域，不断优化业务结构，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，积极探索包括并购、参股、战略合作等多种形式的合作方式，提升公司整体竞争力。
为此，公司计划使用超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司（以下简称“友联创新”），使其成为公司的全资子公司，充分发挥募集资金的使用效率，以进一步提升公司IT运维管理业务的市场占有率，增强公司综合竞争力。
二、项目主体情况
（一）投资方基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）位于中关村高科技园区内，成立于2001年5月，2002年6月整体变更为股份有限公司，2009年10月作为首批创业板企业之一，成功登陆国内创业板。
公司自设立之初至今一直为高新技术企业，2007年度、2008年度以及2009年度连续三次被认定为国家规划布局内重点软件企业，公司先后获得了2005年度IT业务服务管理服务用户满意金奖、2006-2007中国IT服务管理市场年度成功国内企业、2007年中关村科技园区百家创新型试点企业、2008中国科技创新型中小企业100强、新华社颁发的温总理网络访谈技术保障工作证书、2009年中国软件产业脊梁企业等荣誉、2010年北京市委市政府“十百千工程”重点培育企业。
公司长期专注于企业级高端软件的研发与实施，为电信、金融、能源等领域的重点客户提供全方位的IT运维管理解决方案和服务，同时，近几年公司在移动互联网业务领域积极拓展，打造了以“飞信”、“农信通”为代表的产品开发、运维支撑服务。
未来，神州泰岳将继续秉承专注专业精神，坚持“居利思义、身劳心安、人强我强、共同发展”核心价值理念，以及“为客户、投资者、社会创造价值”的
3
经营思想，发扬“长跑与集体奋斗”的职业精神，进一步巩固、提高在国内IT运维管理领域的领先市场地位，拓展国际市场，积极探索、稳步发展移动互联网业务，立志成为国际一流的软件和服务企业的目标。
（二）被投资方的基本情况
1、被投资方概况：
公司名称：北京友联创新系统集成有限公司
设立时间：2003年5月
注册地址：北京海淀区上地信息路15号
注册资本：2,000万元
法定代表人：徐伟
经营范围：主要从事计算机软件开发、系统集成、技术服务等。
2、现有股东及其出资情况：
序号
股东名称
出资额（万元）
占注册资本的比例
1
徐伟
1200
60%
2
徐秀华
500
25%
3
聂小平
200
10%
4
赵朝华
100
5%
合计
2,000
100%
3、主要财务数据
根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字（2010）第25211号），友联创新最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
4
项目
2010年8月31日
2009年12月31日
资产总额
3,175.78
2,786.
25
负债总额
339.64
336.
11
所有者权益
2,836.13
2,450.
14
2010年1-8月
2009年度
营业收入
1715.20
2,162.
26
营业利润
332.99
650.
42
利润总额
430.84
732.
57
归属于母公司所有者的净利润
385.99
709.
83
4、主营业务情况
友联创新主要提供电信级的运维管理咨询、解决方案、软件产品和服务，产品集中于运维管理领域的监控管理、服务管理等业务方向，拥有资产配置管理系统、运维流程管理系统、问题管理系统、IT管控支撑平台系统、综合智能监控系统、网管与网络安全系统、运行维护管理系统等多项软件著作权。
在国内运维管理市场上拥有广泛的客户群，覆盖电信、金融、政府、税务等行业，拥有具有丰富的电信行业经验（尤其是在联通、网通领域），承建了数十个省级分公司的IT运维管理项目。部分典型性项目：中国联通总部OCS（一、二期）、电子渠道系统网管系统一期、电子渠道部3G电子化销售系统网管系统、中国联通北京分公司综合业务支撑系统运维管理工程（一、二、三期）、中国联通陕西分公司综合业务支撑系统运维管理工程（一、二期）、中国联通宁夏分公司综合业务支撑系统运维管理工程（一、二期）、中国联通甘肃分公司综合业务支撑系统运维管理工程（一、二期）、中国联通天津分公司综合业务支撑系统运维管理工程（一、二期）、中国联通辽宁分公司综合业务支撑系统运维管理工程一期、中国联通四川分公司联通业务支撑系统运维管
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