管理公司章程.doc

管理咨询有限公司章程

总则

为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

公司名称：__________________有限公司。

公司地址：_______________________

公司在__________________（登记机关名称）登记注册，公司经营期限为___年。

公司为有限公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。

本公司章程对公司、股东、董事、高级管理人员均具有约束力。

本章程由全体股东签订后生效。

公司的经营范围

本公司的经营范围为：

第三章公司的注册资本和实收资本

本公司注册资本为______万元。公司增加或减少注册资本，应该召开股东会，并必须经过代表2/3以上表决权的股东通过。公司减少注册资本，应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司实收资本为______万元。

第四章股东的名称（姓名）、出资方式及出资额

公司有____名股东组成：_______以_______方式出资_____万元，占注册资本的___%;______以_______方式出资_____万元，占注册资本的___%;_______以_______方式出资_____万元，占注册资本的___%。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

公司股东会有全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照《公司法》行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3、审议批准董事会的报告；

4、审议批准监事会或者监事的报告；

5、审批批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7、对公司增加或减少注册资本做出决议；

8、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；

9、修改公司章程；

10、公司章程规定的其它职权。

对前款所列事项股东以书面形式表示一致同意的，可以不召开股东会议，直接作出决定，并由全体股东在决议文件上签名、盖章。

股东会以召开股东会议的方式议事，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。股东会会议分为定期会议和临时会议两种：定期会议一年召开____次，时间为每年_______召开；临时会议可以由股东、董事提议召开。

召开股东会议应开在会议十天以前通知，会议由董事长召集并主持。股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

公司设董事会，其成员为____人，经股东会选举产生，董事会设董事长____人，副董事长____人。

董事会对股东会负责，行使以下职权：

1、召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2、执行股东会的决议；

3、决定公司的经营方针和投资计划；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或减少注册资本的方案；

7、制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬；并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。

10、制定公司的基本管理制度。

董事会会议由董事长召集和主持。

董事会按照一人一票行使表决权，董事会会议决定事项应经过半数以上董事同意方可做出。

董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

公司设经理，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责，依法行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟定公司内部管理机构设置方案；

4、拟定公司基本管理制度；

5、制定公司具体规定；

6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

8、董事会授予的其它职权。（经理列席董事会会议）

公司设监事___人，由股东会选举产生。

监事对股东会负责，依法行使下列职权：

检查公司财务；

对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议