和对象分账协议书范本 (1).docVIP

和对象分账协议书范本

甲方（上市公司）：____________________________

乙方（投资方）：____________________________

协议目的

本协议旨在明确甲方进行定向增资的保底安排，以保障乙方在本次增资过程中获得保障，并明确双方的权利与义务，确保增资计划的顺利实施。

增资方案

1.1增资金额：甲方计划进行定向增资，总额为人民币______元（大写：______元整）。

1.2增资方式：通过发行新股或其他适当的方式进行定向增资。

1.3增资对象：乙方为本次定向增资的投资方。

1.4增资条件：增资必须满足证券监管机构的审批要求。甲方应确保所有必要的审批程序已完成。

保底安排

2.1保底金额：乙方承诺为本次增资提供保底金额人民币______元（大写：______元整）。

2.2保底条件：如实际增资金额未达到保底金额，甲方需向乙方补足差额，以确保乙方的保底权益。

2.3保底方式：保底金额的补偿应在实际增资完成后的______日内完成。

增资时间表

3.1增资计划起始日期：______年______月______日。

3.2增资计划完成日期：______年______月______日。

3.3增资程序：甲方需完成股东大会审批、证券监管机构备案等必要程序。增资实施过程中，甲方应及时向乙方报告进展情况。

支付安排

4.1支付方式：乙方应在协议签署后______日内支付保底金额至甲方指定账户。

4.2支付条件：乙方应在符合保底条件的情况下支付保底金额，若增资金额达不到保底金额，甲方需按协议补偿乙方。

4.3支付时间：乙方应在增资实施前完成保底金额的支付。

权益分配

5.1增资后股份分配：乙方将按增资完成后的股份比例获得相应股权。股份的具体分配比例由双方协商确定。

5.2分红权利：乙方应享有与其持股比例相符的分红权利。甲方应根据公司章程和相关法律法规按时分配股东红利。

公司义务

6.1信息披露：甲方应及时、准确地向乙方披露有关增资过程、公司财务状况及经营情况的相关信息，确保乙方能够充分了解增资及投资风险。

6.2增资进度：甲方应按照约定时间表推进增资计划，并向乙方报告进展情况。如果出现重大变化，甲方应及时通知乙方。

6.3合规性：甲方应确保增资过程符合所有法律法规及监管要求，避免因合规问题影响增资进程。

投资方义务

7.1支付义务：乙方应按照协议规定的时间和金额支付保底金额，并履行相关投资义务。

7.2遵守规定：乙方应遵守有关证券市场的法律法规及甲方的公司章程，并配合甲方完成增资相关的法律程序。

7.3信息保密：乙方应对在增资过程中获得的甲方商业秘密和敏感信息保密，不得向第三方泄露。

违约责任

8.1违约赔偿：任何一方未履行协议条款的，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此产生的实际损失。

8.2违约赔偿金额：若发生违约，违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失及其他合理费用。

争议解决

9.1争议处理：如发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成时，争议应提交______仲裁委员会仲裁。

9.2法律适用：本协议的订立、解释和执行均适用______法律。

协议的修改与终止

10.1修改：本协议的任何修改或补充须经双方书面同意，并形成正式的书面文件。

10.2终止条件：如一方严重违约或发生不可抗力因素导致协议无法履行，另一方有权终止协议，并要求违约方赔偿因协议终止而产生的损失。

10.3终止程序：协议终止后，双方应妥善处理剩余的事项，包括但不限于保底金额的结算及股权的转让。

附则

11.1协议副本：本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

11.2协议生效日期：______年______月______日

甲方（签字）：

乙方（签字）：

签署日期：

______年______月______日