股份有限公司变更名称、地址、范围、期限、法人、监事、经理所需的股份公司董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司（董事、监事、经理）备案】.docVIP

董事会决议参考文本【适用于股份有限公司（董事、监事、经理）备案登记】

股份有限公司

董事会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：第次董事会会议

二、出席会议的董事、经理（或者监事）情况：

出席会议的人员是股份有限公司股东大会选举产生的新董事会成员：、、。原经理列席本次董事会。监事会成员、、列席本次董事会。（注：监事未列席的，无需写明。）

三、会议召集和主持情况：

本次董事会由原董事长召集和主持。

四、董事会会议一致通过并决议如下：

（一）免去董事长职务，选举为公司董事长（或者继续选举×××为公司董事长）；

（二）免去公司经理职务，聘任为公司经理。

出席会议的新董事签字：

股份有限公司

年月日

监事会决议参考文本【适用于设监事会的有限公司（董事、监事、经理）备案登记】

股份有限公司

监事会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：第次监事会会议

二、出席会议的监事情况：

出席会议的人员是股份有限公司股东大会选举产生的非由职工代表担任的新监事、，职工民主选举产生的新监事。

三、会议召集和主持情况：

本次监事会由原监事会主席召集和主持。

三、监事会会议一致通过并决议如下：

免去监事会主席职务，选举为公司监事会主席。

出席会议的新监事签字：

股份有限公司

年月日

职工大会会议纪要参考文本【适用于股份有限公司（职工代表担任的监事）备案登记】

股份有限公司

职工大会会议纪要

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

二、出席会议的职工情况：

出席会议的人员是股份有限公司全体职工。

三、职工大会会议一致通过并决议如下：

经全体职工表决，一致通过，免去原职工大会选举产生的监事王××的职务，重新选举黄××作为职工代表出任公司监事会监事。

出席会议的职工签字：

股份有限公司

年月日