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2024年新员工反洗钱培训测试卷（有答案）
一、单项选择题（共8题，每题3分）
1.金融机构应建立以（）为中心的反洗钱工作流程.
A.个人
B.客户(正确答案)
C.企业
D.自然人
2.《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息，应当予以保密;非依()规定，不得向任何单位和个人提供。（）
A.法律(正确答案)
B.内部规定
C.规章
D.法令
E.内控制度
3.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A.5(正确答案)
B.10
C.15
D.20
4.客户交易记录，自（）当年计起至少保存5年。
A.交易发生
B.
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