人保健康2024年防范和打击非法集资等涉刑案件风险排查试卷含答案.doc

人保健康2024年防范和打击非法集资等涉刑案件风险排查试卷含答案

根据非法集资风险排查工作方案要求，特涵盖全流程工作环节，细化重点内容，开展全方位、全覆盖排查。

一、排查部分

排查分类[多选题]*

□浦东支公司负责人，印章管理人员、财务人员、运营人员；

□业绩突出的营销团队、营销员；

□重点业务（具有投资性质的保险产品）所涉及的投保人、被保险人（即“重点客户”）；

□客户投诉、群众反映以及信访举报人员；

□在我司工作5年以上人员；

□既往非法集资、金融诈骗等风险暴露的有关人员。

□非以上范围人员

案件管理环节：[多选题]*

□未发现该环节以下风险线索

□（1）是否发现非法集资、金融诈骗