增资协议（外部增资）.docxVIP

1.8增资协议（外部增资）

使用说明

1.增资协议适用情形。本《增资协议》（示范文本）适用于公司股东之外的投资者认购新增公司资本的情形。引入新股东的增资方式将导致增资后各股东的出资比例和股权比例不一致。

2.注意股权比例的调整。采取此种增资将导致增资后各股东的出资比例和股权比例不一致，应当区别表述出资比例和股权比例，并在增资协议中明确表述。

3.注意是否进场交易。增资行为应当按照国资委相关规定确定是否进场交易。

4.不增资的原股东应当放弃优先增资权。有限责任公司增资时，应当征求原股东意见，对于不增资的原股东应当要求其书面放弃优先增资认缴权利。

5.应当注意明确约定或有负担事项的承担。对在增资过渡期间或自增资完成后进入目标公司的未纳入增资审计、评估范围的任何负担及或有负担由哪方承担，应当予以明确。

6.注意增资后公司的治理机构。公司增资后股东的持股比例有所改变，公司的股权结构发生变化，增资协议中应当就公司股东会、董事会、监事会及高级管理人员的变化情况作出明确约定。

7.关于文本的使用。文本中带括号处，例如【注：】、【键入内容】为说明性、提示性文字，签订合同时应当根据实际情况填写、替代或删除，同时应当删除本使用说明，不作为正式签署的合同的一部分。

增资扩股协议

（适用外部增资）

合同编号：【键入内容】

甲方（增资方1）：【键入

住所：【键入

法定代表人：【键入

乙方一（原股东方1）：【键入

住所：【键入

法定代表人：【键入

乙方二（原股东方2）：【键入

住所：【键入

法定代表人：【键入

丙方（目标公司）：【键入

住所：【键入

法定代表人：【键入

注：如原股东为多方股东的，应当相应增加各方主体信息

鉴于：

1.目标公司系依法设立并合法存续的有限责任公司，注册资本为人民币【键入大写金额】，实收资本为人民币【键入大写金额

2.经目标公司股东会决议通过，拟对目标公司进行增资。若目标公司为国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业的，则目标公司已按《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，通过产权交易机构确定投资方并已履行完毕相关程序。

各方根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规规定，本着平等、互利的原则，经协商一致，就本次增资扩股的具体事宜签署如下协议。

第一条增资金额、支付形式及支付时间

1.1目标公司拟增加注册资本人民币【键入大写金额】万元，增资完成后，目标公司的注册资本增加至人民币【键入大写金额

1.2各方一致认可，由目标公司委托具有相应资质的专业机构进行审计和资产评估，最终以资产评估报告的结果确定目标公司的资本，并以此为依据计算增资股东的出资额和所获得的股权。

1.3根据【键入名称】评估有限公司出具的《资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），评估基准日为【键入日期】，相关资产情况为

1.4经各方协商一致，本次增资由甲方以货币出资的方式对目标公司进行增资。具体支付时间为：自本协议签订后【键入数字】日内，向目标公司指定银行账户支付人民币【键入数字】元（大写：【键入大写金额】）；工商变更登记手续办理完毕后【键入数字

1.5乙方作为目标公司原股东，同意甲方按照上述作价参与本次增资，并放弃对本次增资新增注册资本的优先认缴权。

1.6目标公司指定账户信息如下：

开户名称：【键入内容】

账号：【键入

开户银行：【键入

第二条增资扩股后目标公司的注册资本与股权比例

本次增资完成后，目标公司注册资本、股权比例、出资方式情况具体如下表（单位：万元）：

股东名称

股权结构

出资方式

增资前

增资后

出资数额

股权比例

出资数额

股权比例

合计

第三条工商变更登记

3.1为实施本次增资，且为规范公司法人治理结构及运行管理，乙方按照本协议的相关条款共同修订审定《【键入公司名称】

3.2本协议签订后，甲、乙双方共同核对目标公司的各类法定证照、资质、档案资料、印章、支票、发票、会计账册、基本账户资料，乙方确保核对信息的真实性、合法性，若相关文件、资料等存在瑕疵或不符合法律规定的，甲方应当于办理工商变更登记前妥善处理完毕，消除可能给乙方或目标公司造成的不利影响。

3.3乙方应当在本协议签订之日起【键入数字】

3.4自本次增资工商变更登记完成之日，甲方成为目标公司股东，根据《中华人民共和国公司法》及目标公司章程约定，行使股东权利、履行股东义务，并承担股东责任。

第四条过渡期约定

4.1经各方协商一致，目标公司在评估基准日至交割日（本次增资工商变更登记完成日）期间产生的利润由乙方享有；目标公司在评估基准日至交割日期间的亏损亦由乙方承担。

4.2本协议签订后、增资工商变更登记完成前，目标公司已发生或存在的各类纠纷（如：诉讼、仲裁等）、未处理完毕事项或可能影响目标公司正常运营的纠纷事宜，均由乙方承担