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非法集资防范处置方案范本

非法集资是指违法组织、策划、实施集资活动，以非法手段非法

集中大量资金，进行高额回报承诺或者支付回报，引诱社会公众参

与，损害社会公共利益和社会稳定的行为。非法集资活动已经成为一

种普遍存在的社会问题，给社会民众的财产安全、社会稳定和经济发

展带来了严重威胁。针对非法集资的风险和危害，有必要制定一套科

学有效的非法集资防范处置方案。本方案旨在提供一套可行的防范非

法集资的策略和措施，以及处置非法集资的方法和程序。

一、非法集资防范方案

（一）加强宣传教育

1.组织开展非法集资宣传教育活动，向广大群众讲解非法集资的

危害和风险。

2.利用媒体宣传平台，广泛宣传非法集资的案例和惩处结果，警

示公众避免参与非法集资活动。

3.讲解非法集资的特征和手段，提醒公众警惕非法集资陷阱，增

强风险意识。

（二）健全监管机制

1.建立健全非法集资监管部门，明确监管职责和权限。

2.配齐监管人员，加强对非法集资的巡查和监测，及时发现和打

击非法集资行为。

3.加强对非法集资组织和个人的行为监管，及时取缔非法集资平

台和活动。

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4.加强与公安、金融等部门的合作，形成多部门联动的监管机

制。

（三）加强法律法规建设

1.修订完善非法集资相关法律法规，强化法律对非法集资行为的

打击和处罚。

2.制定明确的立案和审理程序，加快对非法集资案件的处理速

度。

3.建立非法集资案件的快速处置机制，确保受害人的权益得到妥

善保护。

（四）加强金融风险防范

1.加强对金融机构的监管，防止金融机构成为非法集资的渠道和

工具。

2.加大对非法集资资金洗钱行为的打击力度，追查非法集资资金

的流向。

3.加强对初创企业和金融创新活动的监管，防止非法集资以“投

资创业”之名进行欺诈行为。

（五）强化执法力量

1.增加执法人员数量，提高执法力量的专业化水平。

2.加强执法部门之间的协作，共同打击非法集资行为。

3.对于查处的非法集资案件，依法追究相关责任人的刑事责任和

民事责任。

二、非法集资处置方案

（一）立案和调查

1.对于发现的涉嫌非法集资案件，及时立案并组织调查。

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2.成立专案组，调集相关专业人员，进行案件调查和证据收集。

3.对参与非法集资活动的人员进行逐一排查，了解其参与的具体

情况和受害程度。

（二）解散非法集资组织

1.依法解散非法集资组织，追缴非法集资资金和财产。

2.及时对参与非法集资活动的人员进行警示教育，帮助其识别非

法集资风险和规避陷阱。

（三）追究刑事责任

1.对于涉嫌非法集资犯罪的个人和组织，依法追究刑事责任。

2.增加对非法集资犯罪的打击力度，加大对团伙犯罪的打击力

度。

（四）保护受害人权益

1.及时召开受害人座谈会，听取受害人的意见和建议，帮助受害

人解决实际困难。

2.成立受害人保护基金，提供受害人的补偿和救助。

3.建立健全受害人在诉讼中的权益保护机制，确保受害人的合法

权益得到维护。

三、总结

非法集资是一种严重威胁社会稳定和经济发展的行为，必须加强

对其的防范和处置工作。本方案针对非法集资的风险和危害，提出了

一套科学有效的防范非法集资的策略和措施，以及处置非法集资的方

法和程序。通过加强宣传教育、健全监管机制、加强金融风险防范、

强化执法力量等多方面的工作，可以有效防范和打击非法集资活动，

确保社会稳定和人民群众的财产安全。

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非法集资防范处置方案范本（2）

防范打击和处置非法集资知识问答

为做好防范和打击非法集资宣传工作，切实提高公众对非法集资

危害性的认识，从源头遏制非法集资案