6-尽职调查报告样稿2-20170417.docxVIP

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法律尽职调查报告(样稿2)

-项目

A公司

2016-【】-【】

目录

条款页码

TOC\f\h\tKWHeading1,1,KWHeading2,2,KWHeading6,4,KWHeading1NoNumber,1,KWHeading1Signing,1第一部分 前言 1

一、 背景 1

二、 工作内容 1

三、 调查范围 1

四、 信息来源 1

五、 本报告的前提和基础 2

六、 本报告的保密性 3

第二部分 目标公司基本情况 4

一、 目标公司基本信息 4

二、 股权结构图 4

三、 目标公司股东基本信息 4

1. B 5

2. C 5

四、 股权质押 5

五、 其他基本证照 6

六、 公司治理 7

七、 对外投资 7

八、 重大资产 7

九、 担保及权利负担 7

十、 税务和财政补贴 8

十一、员工及社会保障 8

十二、诉讼仲裁 9

第三部分 目标项目 10

十四、 目标项目简述 10

十五、 目标项目上网电价 10

十六、 项目前期工作 10

十七、 项目用地与建设 10

十八、 项目并网运行 12

十九、 目标公司享受的优惠和补贴 13

二十、 目标公司签署的重大合同 13

1. -协议 13

2. -承包合同 13

3. -协议 14

4. -合同 14

5. 委托贷款合同 15

6. 融资额度协议及最高额保证合同 15

7. 固定资产贷款合同及其担保合同 16

第四部分 重大法律问题 1

前言

背景

北京市金杜律师事务所(“金杜”或“我们”)是经中华人民共和国司法部批准成立并合法执业的中国律师事务所。金杜了解到,【?】公司(“【?】”或“贵司”)与【?】,拟通过收购【?】-有限公司(“目标公司”或“公司”)股权的方式对目标公司持有的【?】-有限公司【?】-项目(“目标项目”)进行投资(“本次交易”)。金杜受【?】之委托,作为【?】的法律顾问,对目标公司和目标项目的情况进行了相关法律尽职调查,现出具本法律尽职调查报告(“本报告”),旨在对目标公司及目标项目的基本情况进行简要介绍,并就重大法律问题予以陈述和分析,供贵司参考。

本报告旨在从中国法律的角度,为本次交易的实施提供参考。需要说明的是,本报告是基于截至本报告出具之日我们收到的目标公司提供的法律尽职调查文件及目标公司相关人员向我们作出的说明(包括口头说明及书面说明)整理。

工作内容

为完成本次法律尽职调查工作,我们主要进行了以下工作:

准备尽职调查文件清单并搜集相关尽职调查文件和资料;

审阅目标公司提供的与本项目相关的文件。

调查范围

为目标项目之目的,我们对目标公司的设立、股权结构、公司治理、重大资产、重大合同、诉讼仲裁以及目标项目的行政审批文件取得情况及项目用地情况等进行了法律尽职调查。

本尽职调查报告仅就目标公司涉及的相关中国法律问题发表中国法律意见,同时并不对有关会计、审计、运营、资产评估等专业事项发表意见。金杜在本尽职调查报告中对有关会计报表、审计报告、运营、资产等某些数据和结论的引述,并不意味着金杜对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。金杜对于这些文件的内容并不具备核查和做出评价的适当资格。

信息来源

本报告基于如下信息来源:

目标公司截至本报告出具日向我们提供的文件材料之复印件或电子文档;

我们从全国企业信用信息公示系统等公开途径查询到的信息。

本报告的前提和基础

金杜出具本报告的前提和基础是:

目标公司已提供了金杜认为出具本报告所必需的全部原始书面材料、副本材料、口头陈述或其复印件,并保证上述材料是真实、准确、完整无遗漏、无隐瞒且无误导性的;

目标公司提交的所有文件及材料上的所有签字和印章是真实合法的,且签署该等文件的各方已就文件签署事宜取得所需的全部授权或批准,拥有适当的权力或授权,以及在其职权范围内签署有关文件;

目标公司提交的所有文件和材料的复印件均与原件或正本相符,该等复印件所记载的内容与原件或正本所记载的内容完全相同或一致;

相关人员对我们做出的有关事实阐述的声明、陈述(无论是书面的还是口头做出的)均为真实、准确和可靠且没有误导的;

金杜不负责就本报告所涉及文件及信息的真实性及准确性向第三方进行任何独立核实或调查;

金杜仅就审阅目标公司的基本材料和文件发表意见,不负责开展任何商业的、财务的尽职调查,在本报告中也不对上述方面发表意见;

本报告并不对有关本次交易的会计、非法律性评估和投资决策或报告等非法律事项发表意见,

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