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巴南支行2024年反洗钱培训测试题
您的姓名：[填空题]*
_________________________________
您的机构：[填空题]*
_________________________________
员工号：[填空题]*
_________________________________
1.如客户为外国政要，建立（或者维持现有）业务关系前，应当报经（）批准。[单选题]*
A.网点负责人
B.分支行反洗钱牵头部门
C.管辖分、支行分管领导(正确答案)
D.总行反洗钱监测中心
2.按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。[单选
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