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银行反诈宣传工作总结【六篇】

【篇1】银行反诈宣传工作总结

为落实此次“金融知识进万家”活动，我部门组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯

罪集中宣传工作,并认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识

骗能力，采取有效措施，大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实

开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：

一、提高认识，增强防范意识近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成

为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财

的犯罪形式。电信网络诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪

手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。

我部及时召开部门会议，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信网络

诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面向

全员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信网络诈骗的严重

危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工

从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心

协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。

二、了解电信网络诈骗手段，积极参与防范宣传活动我部积极做好防范电信网络诈骗的宣

传工作，本月我部组成宣传小组到周边社区开展普及金融知识活动向公众介绍了电信网络诈骗

的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、

冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消

费、无理由汇款、以提供博彩、股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的

群众介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不

要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：

不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。

本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将积极参

与到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。

三、采取有效措施，共同抵制电信网络诈骗一是在营业厅内显目位置张贴防范电信网络诈

骗宣传海报。并在LED显示屏上每日滚动播放防电信网络诈骗宣传内容，通过醒目的警示标语

提醒员工、客户和广大群众随时提高警惕。

二是提高员工意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义三是要求一线员工

在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的客户做到了多提示、多沟通，积极发放宣

传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信网络诈骗

防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象。

【篇2】银行反诈宣传工作总结

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反

洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行

《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求，2014年10月份，我行认真开展反洗钱宣传系列活

动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：

一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各

反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动

领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。

二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是积极参加人行组织的反洗钱培训。2014年10

月10-12日，**人民银行在**市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行**中心支行***科长，

主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反洗钱监

管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑

法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16

人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱

的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、

操作流程、客户风险分类、客户身

份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，