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处置非法集资工作方案

近年来，随着经济下行压力增大，我县高息吸存、非法

集资等涉众涉稳的借贷纠纷案件成倍增长，特别是民间高利

借贷引发的社会问题较为集中和突出。为此，县政府决定从

201x年x月xx日至201x年x月xx日，开展一次防范和处

置涉嫌非法集资、非法金融犯罪的专项行动。特制定本方案：

一、指导思想

以党的十八届三中、四中全会精神为指导，以践行党的

群众路线教育和社会主义核心价值观为动力，以《湖南省处

置非法集资工作规范(暂行)》为依据，按照“积极稳妥、打

防并举；法律打击、行政整治；本篇文章来自资料管理下载。

引导规范、强化管理；立足长远、标本兼治”的原则，大力

开展防范和处置非法集资专项行动，提高风险防范和应对能

力，有效遏制非法集资、非法金融犯罪活动滋生蔓延，维护

群众合法权益，维护金融、经济和社会稳定。

二、整治重点

根据摸底调查和平时掌握的情况，此次排查和整治的重

点是：民间投融资机构(包括投资管理、理财、中介、咨询、

非融资性担保公司等)虚假宣传、虚构项目和借款人、违规吸

存、高利放贷、地下洗钱、暴力催债等违法犯罪行为

三、任务分工

按照“属地管理”、“谁主管谁负责，谁审批谁负责”的

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原则，本次防范和处置非法集资工作的主要任务分工如下：

(一)进一步加大宣传力度。各部门要采取有效措施，广

泛开展进社区、进家庭宣传活动，要将市处非办印发的《湖

南省防范非法集资违法犯罪活动社会宣传手册》分发到户到

人，认清非法集资的特征、表现形式和常见手段，提高公众

识别和防范能力，引导公众自觉远离和抵制非法集资；要广

泛运用报刊电视、网络视频、宣传板报等载体，开展群众喜

闻乐见的宣传教育活动，形成全方位、立体化的宣传攻势，

为防范、打击和处置非法集资工作营造良好的舆论环境。(责

任单位：县委宣传部、县处非办、各新闻媒体)

(二)重点抓好投融资机构排查。

1.民间投融资机构(包括投资管理、理财、中介、咨询、

非融资性担保公司等)虚假宣传、虚构项目、违规吸存、高

利放贷、非法集资、异地投资、暴力催债等行为的排查整治。

(责任单位：县政府金融办、县工商局、县公安局、人民银

行ｘｘ支行)

2.违规设立和使用账外账户，从事地下钱庄、洗钱、放

高利贷等行为的排查整治。(责任单位：人行ｘｘ支行)

(三)大力开展广告资讯信息清理。

1.对辖内电视、广播、报刊、网络、户外广告、传单、

手机短信等进行全面排查和集中整治，对排查出涉嫌非法集

资的广告资讯信息及时清理删除，并对典型案例予以曝光。

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(责任单位：县委宣传部、县经信局、县工商局、县城管局、

县文广新局，ｘｘ新闻中心)

2.对涉嫌非法集资、金融诈骗等虚假广告信息，特别是

无办公场所、无办公人员或与注册登记不符的、超范围经营

的投融资机构，依法进行整治和查处。(责任单位：县工商

局)

3.加强广告审查和管理工作，建立健全自查自纠制度，

严把广告发布审查关，遏制涉嫌非法集资、非法金融广告传

播。(责任单位：县工商局、县城管局、县文广新局，县电

视台、县新闻中心)

4.对乱张贴、乱散发涉嫌非法集资、金融诈骗，影响市

容市貌的违法广告信息及时清除、收缴。(责任单位：县城

管局、县工商局)

(四)集中打击涉嫌非法集资、非法金融犯罪活动。以非

法集资案件高发地区、高发行业为重点，通过侦破案件，严

惩犯罪分予，坚决遏制非法集资、非法金融活动滋生蔓延势

头。(责任单位：县公安局、县处非办)

(五)建立应急处置工作机制。

1.建立行业防范非法集资、非法金融活动长效机制。各

行业主(监)管部门要建立行业企业涉嫌非法集资专项信息

披露制度，将违规违法企业信息通过行业平台向社会进行公

示，加强对组织或参与非法集资企业的惩戒力度。同时，将