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工行一楼四室案件防范建议

今年以来，工行鄱阳支行虽一楼四室，但坚持五个不放松，积极做好

案件防范工作，确保各项工作稳健运行。坚持案防工作高压态势不放松。

教育引导各部门网点负责人充分认识和防范我国经济发展进入新常态下，

部分企业生产经营困难甚至倒闭带来的案件风险；充分认识和防范我县各

类银行机构不断增多，银行业金融机构竞争带来的案件风险；充分认识和

防范近年来非金融机构不断扩张，非法集资、非法吸储等案件增多带来的

案件风险。坚持案防工作压力传导不放松。

为维护各网点安全稳健运行，该行制定了《案件防控工作实施细则》，

完善了案防组织架构和职责分工，明确各部门、网点负责人为本单位案防

工作第一责任人。为明确责任，支行与部门网点负责人均签订了《案件防

控责任书》，各部门网点负责人与员工逐级签订责任书，确保责任到位，

责任到人。

坚持案防工作制度执行不放松。该行认真落实案件风险信息报送，严

格按照规定的时间、路径，准确报送案件风险和案件信息，对迟报、瞒报

的单位严格问责。同时，严肃案件风险排查工作，建立了常态化的风险排

查机制，结合自身业务制点和风险状况，定期组织开展以信贷、票据、员

工异常行为、参与社会融资、非法集资等为重点的案件风险排查，对排查

出的重点风险和突出问题要立即上报。坚持员工行为管理教育不放松。加

强对员工的教育和管理是做好案件防控的基础性工作。通过开展多种形式

的社会主义核心价值观教育，引导员工讲理想、有道德、守法纪；充分利

用案情通报、警示教育片等形式组织员工进行警示教育活动。通过员工座

谈、家访等形式了解员工行为动态，重点关注员工的“工作圈、生活圈、

交往圈、消费圈”。

坚持抓好党风廉政建设不放松。通过落实党风廉政建设责任制、落实

主体责任、开展集中彻查、警示教育、廉洁自律教育等方式，切实加强党

风廉政建设。同时通过采取书本、文件学习和观看教育片、展览、参观监

狱等多种形式，不断丰富教育形式，提高党风廉政建设效果。