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董事聘任合同范本与董事长助理聘用合同范本

董事聘任合同范本

聘任方：(简称“甲方”)

受聘方：(简称“乙方”)

根据甲方___年第次股东大会的选举结果，甲方聘任乙方为甲方

第届董事，按照《上市公司治理准则》第___条“上市公司应该和董

事签订聘任合同”的规定，就甲方聘请乙方为甲方的董事事宜，达成

如下协议，特订立本合同，以遵照执行。

第一条聘任依据

甲方根据___年第次股东大会的选举结果，聘任乙方为甲方第届

董事，乙方同意并接受受聘为甲方第届董事。

第二条聘任条件

乙方在股东大会审议其受聘议案时，应当亲自出席股东大会并就

其是否存在下列情形向股东大会报告：

(一)《公司法》规定的不得担任董事的情形;

(二)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

(三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事未满两

年;

(四)最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情

况。

第三条聘任承诺

乙方应当遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和公司章程，

遵守《董事声明及承诺书》。

第四条董事职责

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乙方担任董事期间，应当诚实守信地履行职责：

(一)忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点

行使权力，严格避免自身利益与公司利益冲突。

(二)勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努

力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章、本所规则和公司章

程，尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

第五条职责保证

乙方在接受聘任前应当确保在任职期间能够投入足够的时间和

精力于董事会事务，切实履行董事应履行的各项职责。

第六条董事的权利义务

董事的权利：

1、出席董事会会议。

2、表决权。董事在董事会议上，有就所议事项进行表决的权利。

3、董事会临时会议召集的提议权。

4、透过董事会行使职权而行使权利。

董事的义务:

1、必须忠实于公司。

2、必须维护公司资产。

3、在董事会上有慎审行使决议权的义务。审议授权议案时，乙

方应当对授权的范围、合理性和风险进行审慎判断。

第七条董事责任

1、董事负有对公司的善管义务，承担因违反义务而应负的责任。

不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人:不得将公司资产以其

个人名义或者以其他个人车义开立账户存储;不得以公司资产为本公

司的股东或者其他个人债务提供担保。

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2、董事不得从事损害本公司利益的活动。遵守公司章程，忠实

履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取

私利;不得利用职权收___赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产

除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司___。公司董

事应当向公司申报所持有的本公司的股份，并在任职期间内不得转

让。

3、董事执行职务时违___律﹑行政法规或者公司章程的规定，给

公司造成损害，应当承担赔偿责任)。董事会的决议违___律﹑行政法

规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司

负赔偿责任。

4、竞业禁止。董事不得实施与其所服务的营业具有竞争性质的

行为。依公司法规定，董事不得自营或者为他人经营与其所任职公司

同类的营业。

5、私人交易限制。董事除公司章程规定或者股东大会同意外，

不得同本公司订立合同或者进行交易。

第八条董事长特别职权

1、董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董

事会建设，确保董事会会议依法正常运作，依法召集、主持董事会会

议并督促董事亲自出席董事会会议。

2、董事长应严格董事会___决策机制。

3、董事长在其职责范围(包括授权)内行使权力时，遇到对公司

经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应提交董事

会___决策。对于授权事项的执行情况应当及时告知全体董事。

4、董事长不得从事超越其