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[公司名称]经理办公会议管理制度

总则

为进一步规范公司经理办公会议的组织与管理，完善议事和决策程序，提高公司决策效率与管理水平，保障公司各项业务稳健、高效开展，依据国家相关法律法规以及本公司章程，特制定本管理制度。

会议组织

会议召集人

经理办公会议由公司总经理负责召集并主持；总经理因故不能出席时，可委托副总经理代为主持会议。

参会人员

1.公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师等高级管理人员应出席会议；根据会议议题需要，相关部门负责人可列席会议，以便提供专业信息与意见建议。

2.议题涉及重大项目、专项业务时，公司法律顾问、外部专家或合作单位代表经批准可受邀参会。

会议时间与地点

1.经理办公会议原则上每周[X]召开一次，遇特殊情况可由总经理决定临时增加或延期召开；常规会议时间为每周[具体时间]，地点固定在公司[会议室详细地址]会议室；如有变动，提前[X]小时通知参会人员。

2.临时会议在紧急事项发生或总经理认为必要时启动，召集通知应说明召开事由、紧急程度，确保参会人员能及时响应、调整工作安排。

会议议题

议题确定

1.各部门需提前[X]个工作日向总经理办公室提交议题申请，填写《经理办公会议议题申请表》，注明议题名称、内容梗概、提议人、建议解决方案及需决策事项；跨部门议题由牵头部门协调各方意见后统一申报。

2.总经理办公室负责收集、整理议题，呈总经理审阅筛选；涉及重大战略、大额资金、人事任免等核心议题，总经理应与董事长或其他董事预先沟通，确保契合公司整体发展方向。

议题范围

1.传达贯彻上级主管部门、董事会的重要指示、决议与工作部署，研究制定具体落实方案。

2.审议公司年度、季度、月度经营计划及预算执行情况，分析偏差原因，拟定调整措施；讨论通过重要项目投资、合作、合同签订事宜，评估风险与收益。

3.研讨公司内部管理体制、组织架构调整，审定各项规章制度的制定与修订；决策人员招聘、培训、考核、晋升、辞退等人事管理关键事项。

4.处理日常经营中突发、紧急且需集体决策的业务问题；通报各部门工作进展，协调跨部门协作障碍，实现信息高效互通。

会议流程

会前准备

1.总经理办公室在会议召开前[X]天，将经总经理审定的会议通知（含时间、地点、议题、附件资料）发送至参会及列席人员；通知采用公司内部办公系统、邮件与短信三重推送，确保信息无遗漏接收。

2.议题申报部门负责准备详实汇报材料，以PPT、文档形式呈现，内容应涵盖背景分析、现状阐述、方案对比、预期效果；会前[X]小时将材料电子版共享至参会人员终端，便于提前研读、思考。

会议召开

1.参会人员应提前10分钟到达会议室签到；主持人宣布开会，说明会议议程、目的及预估时长；按既定议题顺序，由申报部门负责人或相关负责人汇报情况，限时阐述核心要点，避免冗长拖沓。

2.汇报完毕，参会人员围绕议题充分发表意见，遵循民主集中制原则，允许不同观点交锋；主持人把控讨论节奏与方向，引导聚焦关键问题，确保决策依据充足、科学合理；讨论全程由专人记录，准确录入发言内容、观点分歧、决策建议。

会议决议

1.经充分讨论后，主持人综合各方意见，总结提炼可行方案，发起表决；表决采取口头、举手或投票方式，以超过应到会具有表决权人数半数赞成为通过标准；重大事项须总经理最终拍板定夺，彰显决策权威性。

2.总经理办公室根据会议记录，现场整理拟写《经理办公会议决议》，明确决议事项、责任部门、完成时限、验收标准；经主持人审核无误后，当场宣读并确认，会后印发正式文件供全员遵照执行。

会议记录与纪要

记录要求

会议安排专人负责全程记录，使用规范会议记录模板，如实详尽记录会议基本信息（时间、地点、参会人员）、议题讨论全程（汇报内容、发言要点、争议焦点）、表决情况（表决方式、赞成反对弃权票数）；记录字迹清晰、逻辑连贯，不得随意删减关键语句。

纪要编制

会议结束后[X]个工作日内，总经理办公室完成会议纪要起草，以结构化文本呈现会议核心成果；纪要内容包括会议概况、决议事项、执行分工、跟踪督办要求；经参会主要领导审阅签字后，通过公司内部公告栏、办公系统发布，存档备案，便于回溯查阅。

决议执行与督办

执行分工

各责任部门应将会议决议执行纳入部门重点工作，分解任务至具体岗位；制定执行计划，明确关键节点、实施步骤、资源调配，定期向分管领导汇报进展，确保决议落地有声、按时完成。

督办机制

成立总经理办公室牵头的督办小组，依据决议事项及执行时间表，动态跟踪、督促落实；每周梳理未按进度推进项目，向责任部门发出预警通知；每月形成督办报告呈总经理审阅，对执行不力、延误工作的部门及个人依规问责，保障公司决策效力。

附则

1.本制度由总经理办公室负责解释、修订；如有未尽事宜，参照公司章程及国家相关法规处理。

2.本制度自发布之